| Podstawa prawna: paragraf 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Na wniosek Zarządu Spółki zdjęto z porządku obrad podejmowanie uchwały w sprawie ustanowienia na nieruchomościach spółki ograniczonych praw rzeczowych, gdyż głosowanie uchwały stało się bezprzedmiotowe. Zarząd Z.L. "Orzeł" S.A. podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2007 r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Z.L. "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach. §1 Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie: - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006, - sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006, oceny sytuacji Spółki w roku 2006, - wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2006, - informacji Zarządu Spółki dot. planu wykorzystania środków finansowych pozyskanych z emisji akcji serii C i D. 7.Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 , zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006, pokrycia straty netto za rok obrotowy 2006, przyjęcia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i oceny sytuacji Spółki w roku 2006, udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok, udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok, zmian Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9.Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2006 rok, na które składa się : •wprowadzenie do sprawozdania finansowego, •bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29 133 645,30 zł, •rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2 694 461,57 zł, •zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 2 694 461,57 zł, •rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 180 327,28 zł, •dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2006. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 Walne Zgromadzenie uchwala pokrycie straty netto za 2006 rok w wysokości 2 694 461,57 zł. (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie: przyjęcia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i oceny sytuacji Spółki w roku 2006. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjęciem do stosowania przez Spółkę zasady nr 18 Ładu korporacyjnego, zawartej w dokumencie: "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", uchwala się co następuje: §1 Walne Zgromadzenie akceptuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Z.L. "Orzeł" S.A. następujące dokumenty: - sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2006, -ocenę sytuacji Spółki za 2006 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu – Markowi Błażków absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. §2 Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Sierka absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. §3 Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu – Józefowi Pradela absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. §4 Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu – Jackowi Golonka (za okres od 16.05.2006r. do 31.12.2006 r.) absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. §5 Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu – Wiceprezesowi ds. Restrukturyzacji – Zbigniewowi Antoniemu Niemiec (za okres od 20.02.2006. r. do 21.08.2006 r.) absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. §6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 1. Walne Zgromadzenie udziela Jackowi Klęczar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2.Pan Jacek Klęczar pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. §2 1. Walne Zgromadzenie udziela Jerzemu Potiechin absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Pan Jerzy Potiechin pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. §3 1. Walne Zgromadzenie udziela Jerzemu Bakutis absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 27.06.2006 r. 2. Pan Jerzy Bakutis od 01.01.2006 r. do 27.06.2006 r. pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. §4 1. Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Andrzejewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01. 2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Pani Elżbieta Andrzejewska od 27.06.2006 r. pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. §5 1. Walne Zgromadzenie udziela Markowi Dawidowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01. 2006 r. do 27.06.2006 r. 2. Pan Marek Dawidowicz od 01.01.2006 r. do 27.06.2006 r. był Członkiem Rady Nadzorczej. §6 1. Walne Zgromadzenie udziela Arturowi Brodzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.06.2006 r. do 31.10.2006 r. 2. Pan Artur Brodziński od 27.06.2006 r. do 31.10.2006 r. był Członkiem Rady Nadzorczej. §7 1. Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Kasprowicz - Orlik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.06.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Pani Elżbieta Kasprowicz – Orlik od 27.06.2006 r. do 31.12.2006 r. była Członkiem Rady Nadzorczej. §8 1. Walne Zgromadzenie udziela Dariuszowi Czepiel absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19.12.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Pan Dariusz Czepiel od 19.12.2006 r. był Członkiem Rady Nadzorczej. §9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie: zmian Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Dokonuje się zmiany treści Artykułu 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie: Art. 1 Spółka działa pod firmą Zakłady Lniarskie "Orzeł" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Zakłady Lniarskie "Orzeł" S.A. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 27 czerwca 2007 roku. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: - Elżbietę Andrzejewską. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 27 czerwca 2007 roku. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: - Jerzego Potiechina. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 27 czerwca 2007 roku. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje do składu Rady Nadzorczej: - Artura Więznowskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 27 czerwca 2007 roku. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje do składu Rady Nadzorczej: - Piotra Smagała. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Marek Błażków – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Jacek Golonka – Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy | |
