KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr38/2007
Data sporządzenia: 2007-06-27
Skrócona nazwa emitenta
eCARD S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. w dniu 27 czerwca 2007 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki eCard S.A. informuje, że w dniu 27.06.2007 r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Lindleya 14A lokal 7, przybyłej do budynku przy ulicy Królewskiej 16 w Warszawie odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaprotokołowane za Repertorium A numer 9457/2007. ZWZ podjęło uchwały następującej treści: Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Macieja Giżyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji skrutacyjnej powołuje Pana Ireneusza Kucharskiego Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej. Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, na które składają się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą w wysokości 9 004 tys. zł (słownie: dziewięć milionów cztery tysiące) złotych, 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 wskazujący stratę netto w wysokości 3.698.367,06 (słownie trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem trzysta sześćdziesiąt siedem 06/100 złotych), 4. rachunek przepływów pieniężnych wskazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę netto 2.545 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), 5. zestawienie zmian w kapitale własnym, 6. informacja dodatkowa, niniejszym zatwierdza te dokumenty. Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie w sprawie pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę za rok obrotowy 2006 w wysokości 3.698.367,06 (słownie trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem trzysta sześćdziesiąt siedem 06/100 złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki. Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Ciszeckiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Pani Małgorzacie Ciszeckiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Bali z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Bali z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wypych z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Wypych z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Ustach z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Pani Iwonie Ustach z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Sadalskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Sadalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie dalszego istnienia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 397 k.s.h., postanawia o dalszym istnieniu Spółki. Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 26 lipca 2007 roku do godziny 12-tej w siedzibie Spółki, przy ulicy Królewskiej 16. Podstawa prawna raportu: § 39 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
eCARD Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
eCARD S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Królewska 1616
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-06-27Konrad KorobowiczPrezes ZarząduKonrad Korobowicz
2007-06-27Ireneusz KucharskiCzłonek ZarząduIreneusz Kucharski