| Zarząd Spółki eCard S.A. informuje, że w dniu 27.06.2007 r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Lindleya 14A lokal 7, przybyłej do budynku przy ulicy Królewskiej 16 w Warszawie odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaprotokołowane za Repertorium A numer 9457/2007. ZWZ podjęło uchwały następującej treści: Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Macieja Giżyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji skrutacyjnej powołuje Pana Ireneusza Kucharskiego Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej. Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, na które składają się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą w wysokości 9 004 tys. zł (słownie: dziewięć milionów cztery tysiące) złotych, 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 wskazujący stratę netto w wysokości 3.698.367,06 (słownie trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem trzysta sześćdziesiąt siedem 06/100 złotych), 4. rachunek przepływów pieniężnych wskazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę netto 2.545 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), 5. zestawienie zmian w kapitale własnym, 6. informacja dodatkowa, niniejszym zatwierdza te dokumenty. Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie w sprawie pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę za rok obrotowy 2006 w wysokości 3.698.367,06 (słownie trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem trzysta sześćdziesiąt siedem 06/100 złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki. Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Ciszeckiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Pani Małgorzacie Ciszeckiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Bali z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Bali z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wypych z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Wypych z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Ustach z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Pani Iwonie Ustach z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Sadalskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Sadalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie dalszego istnienia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 397 k.s.h., postanawia o dalszym istnieniu Spółki. Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 26 lipca 2007 roku do godziny 12-tej w siedzibie Spółki, przy ulicy Królewskiej 16. Podstawa prawna raportu: § 39 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774). | |
