| Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 39 pkt.1 ppkt.5 “Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych" przekazuje treść uchwał wraz z załącznikami, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A., w dniu 18.05.2007r. Zgodnie z porządkiem obrad Walne Zgromadzenie zapoznało się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki sporządzoną przez Radę Nadzorczą, ze "Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006. Powyższe punkty zostały przedstawione akcjonariuszom przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Srokosza. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu był obecny Zarząd Spółki w pełnym składzie, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. (nieobecność pozostałych Członków Rady Nadzorczej została usprawiedliwiona) oraz przedstawiciel firmy audytorskiej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badającej sprawozdania finansowe Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje, że Sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2006 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006r. zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 12 kwietnia 2007 roku, skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2006 oraz Sprawozdanie Zarządu Eurofaktor S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2006r. zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2007 roku, natomiast "Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej EUROFAKTOR S.A. w roku obrotowym 2006" zostało przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 38/2007 w dniu 08.05.2007r. UCHWAŁA NUMER 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 § 1 Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2006, na które składa się: •bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.170 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), •rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. wykazujący zysk netto w wysokości 156 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), •zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.359 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) •rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.880 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), •informacja dodatkowa za rok 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 § 1 Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu EUROFAKTOR S.A. z działalności Spółki w 2006r." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007 r. w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2006 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zysk netto wypracowany od dnia 01 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. w kwocie 156 tysięcy zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007 r. w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2006 § 1 Działając na podstawie art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2006, na które składa się: •skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.170 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), •skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. wykazujący zysk netto w wysokości 156 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), •skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.359 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), •skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.911 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych), •informacja dodatkowa za rok 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 § 1 Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu Eurofaktor S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2006r." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Bogdanowi Fiszerowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 04 marca 2006 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Mirosławowi Nowickiemu, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tomaszewskiemu, pełniącemu od dnia 25 sierpnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Bronisławowi Hermannowi, pełniącemu od dnia 25 sierpnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Januszowi Zimochowi, pełniącemu od dnia 6 lutego 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w sprawie: uchylenia "Uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR S.A. z dnia 29.06.2006r. w przedmiocie: nie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005" § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia uchylić "Uchwałę numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR S.A. z dnia 29.06.2006r. w przedmiocie: nie udzielenia Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Bogdanowi Fiszerowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej EUROFAKTOR S.A. w roku obrotowym 2006". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Justynie Pietrzak - Wróbel, pełniącej od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 29 czerwca 2006 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Tomaszowi Srokoszowi, pełniącemu od dnia 29 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Henrykowi Kondzielnikowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Maciejowi Matusiakowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Andrzejowi S. Barczakowi, pełniącemu od dnia 01 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Wiesławowi Olesiowi, pełniącemu od dnia 01 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Piotrowi Zagale, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 22 marca 2006 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Henrykowi Hermannowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 funkcję w Radzie Nadzorczej (w okresie od dnia 04.03.2006r. do dnia 03.06.2006r. oddelegowanemu do pełnienia funkcji w Zarządzie Eurofaktor S.A.), absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NUMER 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w sprawie: Oświadczenia Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach 2005". § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić "Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" Spółki Eurofaktor S.A.", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia złożył wniosek o odstąpienie od głosowania w pkt. 18 porządku obrad uchwały wprowadzającej zmiany w obowiązującym Statucie Spółki, ponieważ brak jest odpowiedniego quorum. Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Eurofaktor S.A. do podjęcia zmian w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Akcjonariuszy. W tej sytuacji Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały nr 23 o następującej treści: UCHWAŁA NUMER 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w sprawie: odstąpienia od głosowania zmian Statutu Eurofaktor S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A., mając na uwadze brzmienie §6 ust. 2 Statutu Eurofaktor S.A. postanawia odstąpić od głosowania zmian §6 ust. 1 Statutu Eurofaktor S.A. ze względu na brak quorum. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. | |
