| Zarząd Firmy Handlowej JAGO S.A. podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2007 roku: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach Uchwałą Nr 1/05/2007, podjętą jednogłośnie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Lesława Świstuń. W głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 2/05/2007 zatwierdzającą przedstawiony porządek obrad – wszystkie 3.481.250 ważnych głosów oddano za przyjęciem uchwały: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty akcji zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 3,00zł z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany w Statucie Spółki (proponowany dzień prawa poboru 29 maja 2007 roku). 6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym praw poboru, praw do akcji i akcji serii C. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach działając na podstawie art. 431 §1 i 2 pkt 2, art. 433 §1, art. 431 §7, art. 436 §4 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: 1. Podwyższa się w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 15.140.100,00 zł (piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto złotych) o kwotę 15.140.100,00 zł (piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto złotych) tj. do kwoty 30.280.200,00 zł (trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust.1, dokonane zostanie poprzez emisję 15.140.100 (piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 3. Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2007 (dwa tysiące siedem), to jest od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007 r.). 4. Akcje serii C pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. 5. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 3,00 zł (trzy złote). 6. Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii C (dzień prawa poboru) jest 29 maja 2007 roku. 7. Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 1 (jedną) posiadaną akcję przysługiwać będzie 1 (jedna) akcja serii C. 8. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji w tym: - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, - terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii C, - szczegółowych zasad płatności za akcje serii C, - szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 §4 ksh, - przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 §1-3 ksh zgodnie z art. 436 §4 ksh, - złożenia oświadczenia w trybie art. 310 §4 w związku z art. 431 §7 ksh. W głosowaniu jawnym oddano 3.481.250 głosów, wszystkie za. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała nr 4/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala niniejszym następująca zmianę w Statucie Spółki pod firmą Firma Handlowa JAGO S.A. : § 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy wynosi 15.140.100, - zł ( piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto złotych) i dzieli się na 15.140.100 ( piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto ) akcji o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty każda, w tym: a. 7.640.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b. 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B," otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy wynosi 30.280.200, - zł (trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 30.280.200 (trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty każda, w tym: a. 7.640.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b. 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c. 15.140.100 akcji zwykłych na okaziciela serii C" W głosowaniu jawnym oddano 3.481.250 głosów, wszystkie za. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała nr 5/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki uchwala, co następuje: 1. Uchwala się wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii C oraz ich dematerializację. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej. W głosowaniu jawnym oddano 3.481.250 głosów, wszystkie za. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 6/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Artura Jusińskiego. W głosowaniu tajnym oddano 3.201.000 głosów, wszystkie za. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 7/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Piątkowskiego. W głosowaniu tajnym oddano 3.201.100 głosów, wszystkie za. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 8/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Bogusława Lenkiewicza. W głosowaniu tajnym oddano 3.201.100 głosów, wszystkie za. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 9/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Matczuka. W głosowaniu tajnym oddano 3.201.100 głosów, wszystkie za. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 10/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Lesława Świstunia. W głosowaniu tajnym oddano 3.201.100 głosów, wszystkie za. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 11/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach ustala 6-osobowy skład Rady Nadzorczej. W głosowaniu jawnym oddano 3.470.100 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 668.000 głosów, przeciw 2.801.100 głosów, wstrzymujących się 1.000 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza nie została podjęta. Uchwała Nr 12/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach ustala 5-osobowy skład Rady Nadzorczej. W głosowaniu jawnym oddano 3.202.250 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 2.802.250 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 400.000 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 13/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Bognę Sikorską. W głosowaniu tajnym oddano 3.201.250 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 3.201.100 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 150 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 14/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Parkot. W głosowaniu tajnym oddano 3.201.250 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 3.201.100 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 150 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 13/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kosiorka. W głosowaniu tajnym oddano 3.201.250 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 3.201.100 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 150 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 13/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Artura Kusia. W głosowaniu tajnym oddano 3.201.250 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 3.201.100 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 150 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 13/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Martona. W głosowaniu tajnym oddano 3.201.250 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 3.201.100 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 150 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Przewodniczący Zgromadzenia podał skład Rady Nadzorczej Spółki: Bogna Sikorska, Agnieszka Parkot, Artur Kuś, Krzysztof Kosiorek, Andrzej Marton. | |
