| Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 395 oraz 399 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2009 roku, o godz. 12:00 w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel Gdynia ) Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2008 rok obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2008 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto spółki za rok 2008 na kapitał zapasowy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych celem ich umorzenia i przyjęcie Programu Wykupu Akcji Własnych 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przyjęcia tekstu jednolitego 12. Informacja Zarządu dotycząca przestrzegania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych" 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z wymogiem art. 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje treść projektowanych zmian w Statucie spółki: Paragraf 5 Statutu o dotychczasowym brzmieniu 1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 1/ Produkcja artykułów spożywczych i napojów (15) 2/Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka, artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (20) 3/ Produkcja mebli (36.1) 4/ Zagospodarowanie odpadów (37) 5/ Działalność związana z pakowaniem (74.82) 6/ Restauracje i inne placówki gastronomiczne (55.3) 7/ Bary (55.4) 8/ Działalność stołówek i katering (55.5) 9/Budownictwo (45) 10/Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (40) 11/Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A) 12/Towarowy transport drogowy (60.24) 13/Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (51) 14/Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52) 15/ Inna działalność artystyczna i rozrywkowa (92.3) 16/ Pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z) 17/ Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (26) 18/ Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z); 19/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z); 20/ Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z); Paragraf 5 otrzymuje brzmienie: 1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 1/ Produkcja artykułów spożywczych (10) 2/ Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa (10.1) 3/ Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (10.20.Z) 4/ Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.3) 5/ Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (10.4) 6/ Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z) 7/ Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (10.86.Z) 8/ Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z) 9/ Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (10.9) 10/ Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.2) 11/ Produkcja mebli (31.0) 12/ Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z) 13/ Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z) 14/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 15/ Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A) 16/ Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z) 17/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z) 18/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z) 19/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) 20/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) 21/ Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.23.Z) 22/ Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z) 23/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) 24/ Transport drogowy towarów (49.41.Z) 25/ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B) 26/ Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z) 27/ Działalność morskich agencji transportowych (52.29.A) Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w siedzibie Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 09 czerwca 2009 roku do godz. 16:00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze – osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Księga Akcyjna zostaną wyłożone w oddziale Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione zostaną akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w okresie 14 dni powszednich przed terminem odbycia Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1Rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 19 lutego 2009 roku | |
