| Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 18 maja 2007r. na godz. 11.00, w Mysłowicach w Miejskim Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 7. Porządek obrad : 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą. 6.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006r. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, podjęcie uchwały w tym zakresie 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, podjęcie uchwały w tym zakresie 9.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2006 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2006, podjęcie uchwały w tym zakresie, 11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006, podjęcie uchwały w tym zakresie, 12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. 13.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 29.06.2006r. w przedmiocie: nie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005. 14.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z Prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. 16.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. 17.Podjęcie uchwały w sprawie Oświadczenia Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach 2005" 18.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A. 19.Wolne wnioski. 20.Zamknięcie zgromadzenia. W związku z pkt. 18 porządku obrad na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Eurofaktor S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu Spółki: W § 6 ust. 1 Statutu: Dotychczasowa treść: 1.Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: •65. 12. B Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane, •65. 23. Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, •67. 11. Z Zarządzanie rynkiem finansowym, •67. 13. Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, •74. 14. A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, •65. 22. Z Faktoring jako pozostałe formy udzielania kredytów, •74.15.Z Zarządzanie holdingami. Proponowana treść: 1.Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: •65.12.B Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane, •65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, •67.11.Z Zarządzanie rynkiem finansowym, •67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, •74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, •65.22.Z Faktoring jako pozostałe formy udzielania kredytów, •74.15.Z Zarządzanie holdingami, •50 - sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych, •51 - handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami, •65.2 - pośrednictwo finansowe pozostałe , •65.21.Z - leasing finansowy, •70 - obsługa nieruchomości •71 - wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje ,że : 1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia 2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj: do dnia 11 maja 2007r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 18.05.2007r., od godziny 10.30. Jednocześnie Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że punkty 13 i 14 zostały włączone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego tj. BONUM Sp. z o.o. | |
