| Zarząd Spółki pod firmą "HYDROBUDOWA ŚLĄSK" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefa Wolnego 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem 0000120666, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 pa¼dziernika 2006 r. na godzinę 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu w hotelu Novotel Poznań Centrum przy Placu Władysława Andersa 1. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które nie zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, którzy złożą w Spółce akcje co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem albo złożą zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska zawierające wskazanie numerów dokumentów akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji i nie odbiorą wyżej wymienionych świadectw przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe oraz zaświadczenia, o których mowa wyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. J. Wolnego 4 najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest w terminie do dnia 2 pa¼dziernika 2006r. do godz. 17:00 Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1.1 dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu: § 6 1. Kapitał zakładowy wynosi 33.655.170 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na: a) 8.699 (osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, b) 866.818 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00zł (dziesięć złotych) każda, c) 1.690.000 ( jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, d) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda. 2. Akcje imienne pierwszej emisji są tzw. akcjami założycielskimi, którym przysługują następujące uprzywilejowania: a) co do głosu - w ten sposób, że na jedną akcję założycielską przypadają 2 głosy pod warunkiem posiadania co najmniej 200 akcji, 3 głosy pod warunkiem posiadania co najmniej 500 akcji, 5 głosów pod warunkiem posiadania co najmniej 1500 akcji, b) co do dywidendy - w ten sposób, że na akcję uprzywilejowaną przypada dywidenda w wysokości przewyższającej dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych o stopę redyskontową NBP obowiązującą dla weksli krajowych (w dniu podejmowania uchwały o podziale zysku), powiększoną o 2 punkty procentowe, c) co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki. 3. Dywidenda uprzywilejowana niewypłacona w latach poprzednich może być wypłacona z czystego zysku lat następnych, jednak ilość lat za które może być wypłacona nie może przekroczyć dwóch. 4. Zbycie lub obciążenie prawem rzeczowym lub obligacyjnym akcji założycielskich: a) na rzecz osób innych niż założyciele wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej udzielonej w trybie opisanym w ust. 5; b) na rzecz założycieli nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, jednak założyciel który zamierza zbyć lub obciążyć akcje może zwrócić się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody; w takim przypadku tryb opisany w ust. 5 stosuje się odpowiednio. 5. Założyciel, który zamierza zbyć lub obciążyć prawem rzeczowym lub obligacyjnym akcje założycielskie na rzecz osoby innej niż założyciel winien zwrócić się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zbycie wskazując na piśmie potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa). W przypadku braku zgody Rady Nadzorczej na wskazanego przez założyciela potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa), Rada Nadzorcza w terminie 30 dni wskaże innego potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa). Nie wskazanie innego potencjalnego nabywcy (beneficjenta prawa) w tym terminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa) wskazanego przez założyciela. Nabywca wskazany przez Radę Nadzorczą winien zapłacić zbywającemu założycielowi średnią cenę rynkową wyliczoną z uwzględnieniem cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z ostatniego roku przed dniem zgłoszenia wniosku o wyrażenie zgody. Zapłata za akcje winna nastąpić w terminie 14 dni od daty wskazania przez Radę Nadzorczą potencjalnego nabywcy. 6. Akcje imienne założycielskie zachowują uprzywilejowanie przy ich zbyciu jedynie w sytuacji, gdy zbycie następuje na rzecz założyciela Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. W przypadku obciążenia akcji imiennych założycielskich prawem rzeczowym lub obligacyjnym beneficjent tego prawa nie może korzystać z przywilejów przysługujących akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji, chyba że obciążenie akcji prawem nastąpiło na rzecz Założyciela za zgodą Rady Nadzorczej. 7. Akcje imienne mogą za zgodą Rady Nadzorczej zostać na wniosek akcjonariuszy zamienione na akcje zwykłe na okaziciela. 8. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje raz w roku w pierwszym możliwym terminie przypadającym w drugiej połowie roku kalendarzowego, z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 9. Akcje nabyte w drodze dziedziczenia zachowują uprzywilejowanie w zakresie dywidendy. 1.2 proponowane brzmienie § 6 Statutu: § 6 Kapitał zakładowy wynosi 33.655.170 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na 3.365.517 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym: a) 875.517 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji serii założycielskiej oraz serii A, B, C, D, E i F, b) 1.690.000 ( jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii I. 2.1 dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 2 Statutu: Umorzenie akcji może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. 2.2 proponowane brzmienie § 7 ust. 2 Statutu: Umorzenie akcji może nastąpić w drodze umorzenia dobrowolnego. Zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych. | |
