| Zarząd Tras – Intur S.A. informuje, iż w dniu 5 pa¼dziernika 2006 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Tras – Intur S.A. Rada obradowała w pełnym składzie , w osobach : Jakub Żyto, Jarosław Bauc, Edward Szczytowski, Dariusz Wareluk, Henryk Drob, Anna Bera. Posiedzenie Rady odbyło się przy uczestnictwie Zarządu Spółki - Prezesa Pana Jana Mazura oraz Członka Zarządu Pana Pawła Puszczyńskiego. W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej dokonanymi Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28 sierpnia i 12 września 2006 roku Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu na Wiceprzewodniczącego Rady Pana Jarosława Bauca. Rada rozpatrując punkt 3 porządku obrad, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, podjęła jednogłośnie uchwałę nr 21, oznaczając cenę emisyjną akcji serii L na poziomie 2,50 złotego za jedną akcję. Uchwała ta została podjęta na podstawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej, zawartego w § 2 pkt 2 Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2006 roku, do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii L. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rada Nadzorcza w punkcie 7 porządku obrad, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, podjęła Uchwałę Nr 20, w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Tras – Intur S.A. za 2006 rok . Rada jednogłośnie wybrała Biuro Rachunkowe mgr Marianny Grabowskiej, 88-100 Inowrocław, ul. Kasztanowa 2B. Uchwała ta wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wybrany podmiot dokonywał audytu Tras Intur S.A. oraz Grupy Kapitałowej za poprzedni rok, oraz przeprowadził przegląd sprawozdań za I półrocze 2006 roku. W kolejnym punkcie porządku obrad Rada Nadzorcza zaakceptowała i pozytywnie zaopiniowała podjęcie przez Zarząd Spółki działań zmierzających do rozbudowy Grupy Kapitałowej Tras – Intur . Zaakceptowany został również, przedstawiony przez Zarząd zamiar podpisania , w ramach toczących się negocjacji, listów intencyjnych z organami oraz udziałowcami przedsiębiorstwa, którego przejęciem zainteresowany jest Tras – Intur S.A. Podmiot ten jest znaczącym producentem na rynku budowlanym, w sektorze produkcji drzwi i okien drewnianych. Poszerzenie asortymentu produktów oferowanych dotychczasowym odbiorcom o pełną gamę drzwi stosowanych w budownictwie, dostęp do tańszego materiału do produkcji stolarki drewnianej, udostępnienie sieci dystrybucyjnej, a co za tym idzie wzrost skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej, to jedne z ważniejszych argumentów za przejęciem warmińsko – mazurskiego przedsiębiorstwa , które Zarząd przedstawił na posiedzeniu Rady Nadzorczej. | |
