| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 11 września 2006 roku: Uchwała nr 4/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 11 września 2006 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 11 września 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Bujalskiego. Uchwała nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 11 września 2006 roku w sprawie zgody na nabycie akcji własnych Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 Statutu, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia w celu umorzenia do 14.000.000 (czternastu milionów) akcji własnych Spółki, w terminie do dnia 31 marca 2007 r. Nabycie akcji może mieć miejsce zarówno w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym, jak i w drodze wezwania do sprzedaży akcji Spółki, z zachowaniem przepisów obowiązujących ustaw, oraz z zastrzeżeniem, że: a)nabywanie akcji własnych odbywać się będzie za taką samą cenę; b)cena nabycia zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości przed nabyciem akcji własnych; c)warunki nabycia akcji zostaną zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki Celem nabycia akcji oraz ich umorzenia jest redystrybucja posiadanych przez Spółkę wolnych środków na rzecz akcjonariuszy Spółki. § 2 Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 7/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 11 września 2006 roku w sprawie odstąpienia od głosowania uchwały w sprawie zgody na nabycie akcji własnych Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia, w związku z niemożnością realizacji uchwały w sprawie wymiany akcji własnych serii A na akcje serie B w brzmieniu opublikowanym przed niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, postanawia odstąpić od głosowania uchwały w tej sprawie. § 2 Uchwała została podjęta jednogłośnie. | |
