BANKIER.PL - Zwołanie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-22

Skrócona nazwa emitenta

BANKIER.PL

Temat

Zwołanie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki BANKIER.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 395 § i art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2007 roku Walne Zgromadzenie BANKIER.PL S.A., które odbędzie się we Wrocławiu, ul. Kościuszki 29 o godz. 15.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006. 6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006. 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 do 31.12.2006. 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006. 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 13. Wolne wnioski. 14. Zakończenie obrad. W związku z pkt 11 porządku obrad Zarząd BANKIER.PL S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu: a) w § 7 ust. 1 zdanie pierwsze cyfry i słowa "1 zł" zamienia się na cyfry i słowa "1,00 PLN" b) w § 15 ust. 2 i 4 po słowach "Walne Zgromadzenie" skreśla się słowo "Spółki" c) w § 23 ust. 1 dodaje się pkt (15) w brzmieniu: "(15) ustalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia." Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpó¼niej w dniu 19 czerwca 2007 r. do godz. 10.00 złożą w biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu ul. Kościuszki 29 imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 406 KSH oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia WZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniona akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu ul. Kościuszki 29 na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-22 Tomasz Jażdżyński Prezes Zarządu

2007-05-22 Joanna Kuzdak Członek Zarządu