| Zarząd RESBUD S.A. w Rzeszowie działając na podstawie art. 395 § 1 KSH oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. na dzień 29 czerwca 2007 r., które rozpocznie się o godz. 11.00 się w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 32 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, c) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006, d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, c) podziału zysku netto Spółki za 2006 rok, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006, e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006, f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Spółki położonej w Gorlicach. 9. Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w WZA przysługuje Akcjonariuszom, którzy w celu uczestnictwa w WZA co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą świadectwa depozytowe w sekretariacie RESBUD S.A. umiejscowionym w biurowcu firmy "Komandor" w Rzeszowie, przy Al. Okulickiego 18, przed godz. 11.00 ostatniego dnia tj. 22 czerwca 2007 r., który zgodnie z powyższymi zapisami umożliwia zgodnie z prawem złożenie świadectw depozytowych (blokada). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w miejscu wyżej opisanym tj. w sekretariacie RESBUD S.A. umiejscowionym w biurowcu firmy "Komandor" w Rzeszowie przy Al. Okulickiego 18 na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 29 ust. 1 pkt 1. Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dn. 03.01.2006 r.). | |
