| Projekty uchwał na NWZA Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 września 2006 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20 września 2006 r. wybiera się Pana/Panią ................................ Uchwała nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: - zmian w składzie Rady Nadzorczej, - podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań z tym związanych, - zmiany Statutu Spółki, - upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. 6. Wnioski 7. Zamknięcie obrad Uchwała nr 3 w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki: 1. 2. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Do składu z Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: 1. 2. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji Spółki serii E Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: 1. W interesie Spółki, w odniesieniu do akcji serii E, wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona w myśl art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii E Na podstawie art. 431 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 7 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: §1 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 7.450.000 zł (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę nie niższą niż 5,00 zł (pięć złoty) i nie wyższą niż 3.300.000 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 10.750.000 zł (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji (zwanych dalej "Akcjami Serii E"). 3. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Spółki. 4. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. 5. Akcje Serii E mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym. 6. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w formie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539). 7. Akcje Serii E zostaną dopuszczone oraz wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, 2. ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii E, 3. dokonywania wszelkich czynności związanych z budową księgi popytu na akcje serii E, 4. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, 5. określenia warunków składania zapisów na Akcje Serii E, w tym dokonania podziału Akcji Serii E na transze i dokonywania przesunięć pomiędzy transzami, 6. zawierania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania takich zapisów, jak również do ustalania miejsc, w których będą przyjmowane zapisy na Akcje Serii E, 7. ustalenia pozostałych zasad przydziału i dystrybucji Akcji Serii E w ramach poszczególnych transz, 8. dokonania przydziału Akcji Serii E w ramach poszczególnych transz, 9. zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne, 10. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 w sprawie wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym. § 2 Wyraża się zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji serii E do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 3 Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji serii E a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji Serii E. § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności uzyskania decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu; 2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji serii E do obrotu giełdowego, w tym w szczególności uzyskania zgody organów Giełdy o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji serii E do obrotu giełdowego; 3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 1 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, § 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.750.000,- zł. (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,- zł. każda akcja. 2. Akcjami Spółki są: a) 170.790 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 00001 do 006150, od 006151 do 009793, od 009794 do 013436, od 013437 do 017079; od 017080 do 170790, b) 668.000 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" o numerach od 000001 do 022268, od 022269 do 044534 , od 044535 do 066800; od 066801 do 668000, c) 1.210 (tysiąc dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii "C" o numerach od 0001 do 0038, od 0039 do 0075 , od 0076 do 0112, od 0113 do 0121; od 0122 do 1210. d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000, e) do 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E. 3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 9 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe brzmienie: § 10 1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela. 2. Akcje Serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. 3. Akcje serii B dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów. 4. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza. Zmiana ta nie wymaga zmiany Statutu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki od uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
