PRATERM - Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm S.A. w dniu 27 czerwca 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-27

Skrócona nazwa emitenta

PRATERM

Temat

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm S.A. w dniu 27 czerwca 2008 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Praterm S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2008 r.: UCHWAŁA NR 27/2008 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: zniesienia dematerializacji akcji Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), do uchwala, co następuje: § 1 Uchwala się przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki PRATERM S.A., tj.: (a) 5.834.500 (pięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji serii A; (b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii B. tj. łącznie 10.334.500 (dziesięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcjom zwykłym na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden złoty) jedna akcja i łącznej wartości nominalnej 10.334.500 (dziesięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset) złotych, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLPRTRM00017. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: (a) złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki PRATERM S.A. formy dokumentu, (b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 28/2008 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji Pana Jean-François Le Page z Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuję rezygnację Pana Jean-François Le Page z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 29/2008 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: powołania Pana Edwarda Kowalewskiego do Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Edwarda Kowalewskiego do Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NR 30/2008 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 § 14 Statutu zdanie 1 otrzymuje brzmienie: "Zarząd Spółki składa się z 2-5 członków." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Zarząd Praterm S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zostały zgłoszone do protokołu jakiekolwiek sprzeciwy podczas obrad NWZ. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRATERM SA

(pełna nazwa emitenta)

PRATERM Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-555 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bronisława Czecha 36

(ulica) (numer)

812 76 15 812 76 32

(telefon) (fax)

[email protected] praterm.pl

(e-mail) (www)

952-00-16-839 011269742

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-27 Jean – Pierre Corbin Prezes Zarządu

2008-06-27 Lucjan Przykorski Wiceprezes Zarządu