| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 20 września 2006 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała nr 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ______________________ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 sierpnia 2006 roku, numer 167/2006, poz. 10652. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005" § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 28.1 lit. a) Statutu Spółki po rozpatrzeniu "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005", postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na które składa się: 1.wstęp, 2.bilans sporządzony w pełnych złotych na dzień 31 grudnia 2005 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 83.136.358,36 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem zł 36 groszy), aktywa netto wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2005 roku 82.008.690,64 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złoty sześćdziesiąt cztery grosze), a aktywa netto wyrażone w tysiącach przez biegłego rewidenta wynoszą: 82.009 tys. zł. 3.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 38.778.674,99 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć), natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach i rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 38.779 tys. zł 4.zestawienie zmian w kapitale własnym, 5.rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku na sumę 30.478.307,81 zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy) natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach: 30.478 tys. zł 6.zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2005 roku, 7.informację dodatkową, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005" § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005", postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005" w wersji mu przedłożonej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie sposobu przeznaczenia zrealizowanego zysku netto i przeniesienia niezrealizowanego zysku netto za rok obrotowy 2005 oraz pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia: 1.zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 41.054.921,12 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dwanaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, 2.niezrealizowaną stratę netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 2.276.246,13 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych trzynaście groszy) przenieść na niezrealizowaną stratę z lat ubiegłych, 3.zrealizowany zysk z lat ubiegłych w kwocie 11.313.555,97 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta trzynaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych, dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Jażdrzyk (Katarzyna Jażdrzyk) – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Katarzynie Jażdrzyk (Katarzyna Jażdrzyk), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 pa¼dziernika 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 7/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Golcowi (Grzegorz Golec) – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Grzegorzowi Golcowi (Grzegorz Golec), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 pa¼dziernika 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Kaczorek (Joanna Kaczorek) – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Joannie Kaczorek (Joanna Kaczorek), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 29 sierpnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Hockubie (Zbigniew Hockuba) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Hockubie (Zbigniew Hockuba), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 pa¼dziernika 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 10/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Annie Krajewskiej (Anna Krajewska) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Krajewskiej (Anna Krajewska), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 pa¼dziernika 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 11/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Motylowi (Jarosław Motyl) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Motylowi (Jarosław Motyl), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 lipca 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Nowosadowi (Cezary Nowosad) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Cezaremu Nowosadowi (Cezary Nowosad), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 4 kwietnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 13/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Renacie Pałce (Renata Pałka) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Renacie Pałce (Renata Pałka), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 12 pa¼dziernika 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 14/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Węgrzykowi (Michał Węgrzyk) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Węgrzykowi (Michał Węgrzyk), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 13 pa¼dziernika 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 15/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Wiśniewskiemu (Wiesław Wiśniewski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Wiśniewskiemu (Wiesław Wiśniewski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 pa¼dziernika 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 16/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Ko¼mińskiemu (Andrzej Ko¼miński) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Ko¼mińskiemu (Andrzej Ko¼miński), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8 kwietnia 2005 r. do 31 pa¼dziernika 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 17/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Wielochowi (Dariusz Wieloch) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Wielochowi (Dariusz Wieloch), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 pa¼dziernika 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Pawlakowi (Wojciech Pawlak) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Pawlakowi (Wojciech Pawlak), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 pa¼dziernika 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Kuraszkiewiczowi (Robert Kuraszkiewicz) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Robertowi Kuraszkiewiczowi (Robert Kuraszkiewicz), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 pa¼dziernika 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Bujalskiemu (Paweł Bujalski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Bujalskiemu (Paweł Bujalski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 pa¼dziernika 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 21/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Grotowi (Aleksander Grot) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Grotowi (Aleksander Grot), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 pa¼dziernika 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 22/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Bartkowskiemu (Bogdan Bartkowski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bogdanowi Bartkowskiemu (Bogdan Bartkowski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 pa¼dziernika 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 23/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia podjąć decyzję o dalszym istnieniu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
