ATLANTIS - RB Nr 8/2007 informujący o terminie, porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i proponowanych zmianach w Statucie Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-23

Skrócona nazwa emitenta

ATLANTIS

Temat

RB Nr 8/2007 informujący o terminie, porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i proponowanych zmianach w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "ATLANTIS" S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 28 czerwca 2007 r., godz. 1300 w Warszawie przy ul. Wagonowej 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 2. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006; 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i z badania sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006; 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006, c) udzielenia Zarządowi absolutorium w wykonania przez niego obowiązków; d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; e) pokrycia straty; f) dalszego istnienia Spółki, g) zmian w składzie Rady Nadzorczej; h) zmiany § 6 ust. 3 i § 15 ust. 2 Statutu Spółki. 5. Zamknięcie obrad. Proponowana zmiana Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie: "§ 6.3. Akcje oznaczone jako akcje emisji I serii A w liczbie 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi". Proponowane brzmienie: "§ 6.3. Akcje oznaczone jako akcje emisji I serii A w liczbie 576.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi". Dotychczasowe brzmienie: "§15.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie pó¼niej niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania." Proponowane brzmienie: "§15.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku." Z poważaniem, Odpowiedzialny za kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych Maciej Chrostowski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATLANTIS SA

(pełna nazwa emitenta)

ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-233 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wagonowa 12 12

(ulica) (numer)

022 868 16 50 022 868 16 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.atlantis-sa.pl

(e-mail) (www)

522-000-07-43 012246565

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-23 Jan Chrostowski Prezes Zarządu