| Zarząd Spółki "Energopol – Południe" S.A. podaje treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2008r. Uchwała nr 1 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicz. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 2 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 7273 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107 (2956) z dnia 3 czerwca 2008 r. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 3 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 4 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zbadane przez Biegłego Rewidenta za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, obejmujące: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 80.786.376,96 (osiemdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć i 96/100) złotych, 3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.572.023,16 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy i 16/100) złote, 4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.084.802,07 zł (dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwa i 07/100) złote, 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007r do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 37.092.023,16 zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy i 16/100) złote, 6. Informacje dodatkowe. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 5 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie: 1.572.023,16 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy i 16/100) złote przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 6 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia stratę netto z lat ubiegłych w kwocie: 768.803,25 zł (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy i 25/100) złote pokryć kapitałem zapasowym Spółki. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 7 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Lechowi Tomaszowi Tomkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 25 pa¼dziernika 2007 roku. Uchwała nie została podjęta. Uchwała nr 8 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Janowi Mike - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 21 listopada 2007 roku. Uchwała nie została podjęta. Uchwała nr 9 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Bogumiłowi Marek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 21 listopada 2007 roku. Uchwała nie została podjęta. Uchwała nr 10 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Marianowi Ber - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. Uchwała nie została podjęta. Uchwała nr 11 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Jackowi Ta¼birek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 26 pa¼dziernika 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 12 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Piotrowi Robakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 13 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Urszuli Malinowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 7 grudnia 2007 roku. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 14 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Agnieszce Lesiak - Członkowi Rady Nadzorcze Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 7 grudnia 2007 roku. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 15 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Ryszardowi Matkowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 7 grudnia 2007 roku. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 16 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Romanowi Kobylińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 7 grudnia 2007 roku. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 17 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Arturowi Leszczyńskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 18 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. za okres od dnia 7 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 19 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Lucjanowi Noras - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. za okres od dnia 7 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 20 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Zofii Tupaj – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. za okres od dnia 7 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 21 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Maciejowi Gnoińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 2 marca 2007 roku. Uchwała została podjęta. | |
