| Zarząd IZNS SA., działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259), informuje o zwołaniu na dzień 8 czerwca 2009 r. o godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Iławie, w siedzibie Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 13. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS S.A. 2.Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IZNS SA za rok obrotowy 2008, c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r, d) wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, 7.Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: a)sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r, b)skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IZNS S.A. za rok obrotowy 2008, c)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r, d)wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008. 8.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, c)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IZNS S.A. za rok obrotowy 2008, d)podziału zysku za rok 2008, e)udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 r, f)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 r. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w art.7 ustępu 5 w następującym brzmieniu: "5. Upoważnia się Zarząd Spółki na okres do dnia 8 czerwca 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 15.000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ) tj. w granicach kapitału docelowego w drodze wyemitowania łącznie nie więcej niż 300.000 akcji o wartości nominalnej po 0,05 zł każda. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie nie więcej niż trzech kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego." 10.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11.Zamknięcie obrad ZWZ Imienne świadectwa depozytowe, uprawniające do uczestnictwa w Zgromadzeniu należy składać do dnia 31 maja 2009 r., w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00, w siedzibie Spółki w Iławie, przy ul. Grunwaldzkiej 13. Jednocześnie Zarząd IZNS S.A., działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz. 259), informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 czerwca 2009 r.: Zmiany Statutu Spółki: w art. 7 dodaje się ustęp 5 w następującym brzmieniu: "5. Upoważnia się Zarząd Spółki na okres do dnia 8 czerwca 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 15.000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ) tj. w granicach kapitału docelowego w drodze wyemitowania łącznie nie więcej niż 300.000 akcji o wartości nominalnej po 0,05 zł każda. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie nie więcej niż trzech kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego." | |
