| W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 08 września 2006 roku Raportu nr: UNI-EN 57/2006 węgierska Spółka Akcyjna BorsodChem Nyrt. przesyła pełny tekst Zaproszenia na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w języku polskim: _________________________ ZAPROSZENIE Zarząd spółki BorsodChem Nyrt., z siedzibą pod adresem 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., Węgry ("Spółka") informuje akcjonariuszy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na godz. 9.00, 13 pa¼dziernika 2006 r. Miejsce Zgromadzenia: Kempinski Hotel Corvinus Budapest, Salon Regiomontanus, Erzsébet tér 7-8, Budapeszt W wypadku braku kworum na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, odroczone Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w tym samym miejscu i z tym samym porządkiem obrad 13 pa¼dziernika 2006 r. o godz. 10.00. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Obniżenie kapitału zakładowego o 640 951 050 HUF poprzez umorzenie 3 173 025 akcji pracowniczych – zmiana Statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego; 2. Zmiana Statutu w celu dostosowania go do Ustawy IV z 2006 r. (Kodeks Spółek); 3. Zatwierdzenie zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej; 4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej. Zwracamy uwagę akcjonariuszy na fakt, że przyjęcie wniosków przedstawionych w punkcie 1 i 2 porządku obrad wymaga większości co najmniej ¾ oddanych głosów. W odniesieniu do punktu 1 (Obniżenie kapitału zakładowego o 640 951 050 HUF poprzez umorzenie 3 173 025 akcji pracowniczych – zmiana Statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego) niniejszym informujemy akcjonariuszy, że celem obniżenia kapitału zakładowego jest dokonanie wypłaty na rzecz akcjonariuszy, obniżenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w drodze umorzenia 3 173 025 akcji pracowniczych. Zarząd zwraca uwagę akcjonariuszy na fakt, że uchwały dotyczące punktu 1 porządku obrad mogą zostać w sposób ważny zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyłacznie, jeżeli osoby uprawnione z akcji pracowniczych zatwierdzą oddzielnie te uchwały większością co najmniej ¾ głosów z tych akcji. Zgodnie z §8 ust. 32 Statutu osoby, którym przysługują prawa głosu z tych akcji pracowniczych, mogą wyrazić taką odzielną godę w następujący sposób: a) poprzez złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody w prywatnym dokumencie mającym moc dowodową, przedłożonego Zarządowi na co najmniej dwa dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, na którym ma się odbyć głosowanie w sprawie uchwał zaproponowanych w związku z punktem 1 porządku obrad (tak więc nie pó¼niej niż 11 pa¼dziernika 2006 r.), lub b) przez podpisanie, bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, oświadczenia o wyrażeniu zgody przedłożonego im do podpisu w chwili podpisywania listy obecności podczas rejestracji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; c) zgody udzielone zgodnie z postanowieniami ppkt a) i b) powyżej mogą być sumowane. Sumując zgody udzielone w trybie podanym powyżej, Zarząd we¼mie pod uwagę jedynie zgody udzielone przez tych akcjonariuszy, którzy są zarejestrowani w Księdze Akcyjnej Spółki w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym odbywa się głosowanie nad danymi wnioskami. Zgodnie z §8 ust. 5 i §8 ust. 6 Statutu Spółki: "5) Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać prawo głosu, jeżeli: a) opłacił należny wkład finansowy na rzecz Spółki; b) został w sposób wiążący wpisany do Księgi Akcyjnej Spółki; c) do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izba Rozrachunkowo-Depozytowa w Budapeszcie lub podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zablokował akcje danego akcjonariusza i poinformował o tym fakcie na piśmie Zarząd najpó¼niej do godz. 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; ca) Izba Rozrachunkowo-Depozytowa w Budapeszcie przekazała Zarządowi na piśmie informację o zablokowaniu akcji nie pó¼niej niż o godz. 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lub cb) akcjonariusz lub podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych przekazał Zarządowi informację o zablokowaniu akcji danego akcjonariusza poprzez przekazanie świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, nie pó¼niej niż o godz. 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żaden akcjonariusz nie może zostać zostać pozbawiony prawa do wykonywania przysługujących mu praw na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli powyższe warunki są spełnione. 6) Jeżeli warunki, o których mowa w pkt 5 zostaną spełnione, akcjonariusz lub jego upoważniony pełnomocnik mogą zwrócić się o wydanie karty lub pakietów do głosowania, lub też urządzenia zaakceptowanego przez Zarząd jako urządzenie służące do oddawania głosów podczas zgromadzenia oraz identyfikacji głosującego (zwanego dalej "urządzeniem do głosowania"), w miejscu, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po poświadczeniu swojej tożsamości poprzez złożenie podpisu na liście obecności, co uprawnia do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i głosowania." Propozycje Zarządu oraz wszystkie pozostałe dokumenty dotyczące punktów porządku obrad przedstawione są do wglądu w siedzibie Spółki (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) oraz w biurze budapesztańskiego oddziału Spółki (Budapeszt, Szabadság tér 7., Bank Center) w dni robocze w godz. 9.0015.00 w okresie 212 pa¼dziernika 2006 r., a od godz. 9.00 2 pa¼dziernika 2006 r. na stronach internetowych Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie, Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz stronach internetowych BorsodChem Nyrt. (www.borsodchem.hu). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać na nim prawo głosu osobiście lub poprzez należycie umocowanych pełnomocników. W miejscu i w dniu, w którym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w godz. 8.008.45 (lub w wypadku odroczonego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – w godz. 9.30–9.45), akcjonariusz (po potwierdzeniu przysługującego mu prawa do reprezentacji) lub jego należycie umocowany pełnomocnik (po potwierdzeniu tożsamości) z chwilą podpisania listy obecności uzyskuje prawo do otrzymania karty lub innego urządzenia do głosowania, co upoważni go do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania na nim prawa głosu. W wypadku pełnomocników, pełnomocnictwo musi mieć formę dokumentu oficjalnego lub dokumentu prywatnego mającego moc dowodową, który (wraz z dokumentami wymaganymi w celu potwierdzenia tożsamości) należy przedłożyć nie pó¼niej niż w chwili rejestracji. Udzielone pełnomocnictwo będzie również obowiązywać podczas ewentualnego odroczonego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w wyniku braku kworum, jak również w wypadku wznowionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Forma dokumentu oficjalnego wystawionego poza terytorium Węgier lub pełnomocnictwa wydanego w formie dokumentu prywatnego mającego moc dowodową musi być zgodna z przepisami prawa dotyczącymi legalizacji i superlegalizacji dokumentów wydanych za granicą. Warunki uczestnictwa w odroczonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym w wyniku braku kworum będą takie same, jak warunki pierwszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Niezależnie od liczby akcji z prawem głosu reprezentowanych na odroczonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w odniesieniu do spraw ujętych w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia, przyjmuje się, że będzie istniało kworum. Akcjonariusze, którzy zamierzają uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinni omówić z podmiotem świadczącym usługi inwestycyjne i prowadzącym na ich rzecz rachunek papierów wartościowych czynności i ostateczne terminy, od których wykonania/dotrzymania zależy możliwość stwierdzenia tożsamości akcjonariuszy przez KELER Zrt. Kazincbarcika, 8 września 2006 r. Zarząd BorsodChem Nyrt. _________________________ Miklós Hanti Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich | |
