| Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 09 pa¼dziernika 2006 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Koziorowskiego. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Hydrobudowa Śląsk" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 9 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie zmiany statutu Spółki § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 419 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia znieść uprzywilejowanie założycielskich akcji imiennych Spółki oraz zamienić założycielskie akcje imienne na akcje na okaziciela. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy wynosi 33.655.170 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na 3.365.517 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym: a) 875.517 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji serii założycielskiej oraz serii A, B, C, D, E i F, b) 1.690.000 ( jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii I." Zamiana założycielskich akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela nastąpi z chwilą zarejestrowania powyższej zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: "Umorzenie akcji może nastąpić w drodze umorzenia dobrowolnego. Zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Hydrobudowa Śląsk" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 9 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 3. | |
