| Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2009 r., na godzinę 13.00 w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub uchwalenie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie przez Zarząd : a) sprawozdania Zarządu z działalności w 2008r. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2008r., b) sprawozdania finansowego Spółki za 2008r., i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008r., c) rekomendacji co do przeznaczenia zysku za 2008r. i wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008r., b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2008r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008r., e) przeznaczenia zysku za 2008r., f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008r. 7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2008r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008r., e) przeznaczenia zysku za 2008r. i wskazania dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r. g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2008r.: i. Jarosławowi Jarzyńskiemu, ii. Maciejowi Horeczy, iii. Januszowi Szczęśniakowi. h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2008r. i. Pawłowi Kowalskiemu, ii. Mariuszowi Jagodzińskiemu, iii. Andrzejowi Chmieleckiemu, iv. Andrzejowi Przewo¼nikowi, v. Bożenie Szczęśniak. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 10. Zamknięcie Obrad. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej do dnia 11 czerwca 2009 r. w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 215 w godz. od 8.00 do 16.00. Imienne świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Kartuska 215, na 5 dni powszednich przed jego terminem. W tym samym miejscu, na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, zostaną udostępnione: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej. 15 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia należy dokonać rejestracji i pobrania kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
