EMAX - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-23

Skrócona nazwa emitenta

EMAX

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emax S.A. informuje o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 14 czerwca 2007 roku o godzinie 11.00, które odbędzie się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180 (siedziba spółki Sygnity S.A.) Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad WZA. 2. Wybór przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawach : - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emax S.A. za rok 2006, - podziału zysku Spółki, - udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. 6. Wolne wnioski 7. Zamknięcie obrad WZA Zarząd Spółki Emax S.A. informuje, że Zgodnie z art. 406 § 2 i 3 ksh oraz art. 9-11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe obejmujące zdematerializowane akcje Spółki lub dokument niezdematerializowanych akcji na okaziciela (odcinek zbiorowy takich akcji) Spółki. Warunkiem uczestnictwa w WZA jest złożenie ww. świadectwa depozytowego, dokumentu akcji (odcinka zbiorowego akcji) lub zaświadczenia notariusza, banku lub firmy inwestycyjnej, o którym mowa w art. 406 § 2 ksh w siedzibie Spółki Sygnity S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, do dnia 7 czerwca 2007 r., w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00 i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Na trzy dni powszednie przed odbyciem WZA w siedzibie Spółki Sygnity S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, będzie wyłożona lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EMAX SA

(pełna nazwa emitenta)

EMAX Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-896 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Towarowa 35

(ulica) (numer)

061 87 17 000 061 87 17 120

(telefon) (fax)

[email protected] www.emax.com.pl

(e-mail) (www)

778-00-41-313 008029322

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-23 Piotr Kardach Prezes Zarządu

2007-05-23 Paweł Nowacki Członek Zarządu