| Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 06.10.2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbędzie się o godz. 11.30 w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29 Porządek obrad: 1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej 5/ Przyjęcie porządku obrad 6/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania obecnych członków Rady Nadzorczej 7/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 9/ Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na emisję nowej serii akcji z prawem poboru w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego 10/ Zmiany w Statucie Spółki 11/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 12/ Wolne wnioski 13/ Zamknięcie Zgromadzenia Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1) Dotychczasowy art. 22.2. w brzmieniu: "22.2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki" skreśla się w całości Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie, na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, świadectw depozytowych w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 8.00 - 16.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 28.09.2006 r. do godz. 16.00 i nieodebrania ich przed jego zakończeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych, zgodnie z pkt 1 część V załącznika "Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia" do ustawy z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 10.30 do 11.30. | |
