| Zarząd RESBUD S.A. w Rzeszowie działając na podstawie art. 400 § 1 KSH oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. na dzień 23 kwietnia 2007 r., które rozpocznie się o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 32 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 2) wyboru Komisji Skrutacyjnej, 3) Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej piątej kadencji. 4) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 5. Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w WZA przysługuje Akcjonariuszom, którzy w celu uczestnictwa w WZA co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, złożą świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Piłsudskiego 32, przed godz. 10.00 ostatniego dnia tj. 16 kwietnia 2007 r., który zgodnie z powyższymi zapisami umożliwia zgodnie z prawem złożenie świadectw depozytowych (blokada). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 29 ust. 1 pkt 1. Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dn. 03.01.2006 r.). | |
