| Zarząd STALEXPORT S.A. informuje, że dnia 28 czerwca 2007 roku, w siedzibie Spółki odbyło się XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obecni na ZWZA akcjonariusze reprezentowali 46.708.363 z ogólnej liczby 157.762.023 akcji/głosów (na dzień rejestracji-zablokowania akcji przez akcjonariuszy), co stanowiło 29,61 % kapitału akcyjnego Spółki. Akcjonariusze, którzy zarejestrowali powyżej 5% udziału w kapitale ogólnym to : Atlantia S.p.A 34 159 378 tj.21,65% PKO BP S.A. 8.559.364 tj. 5,43% Zarząd podaje do wiadomości podjęte przez NWZA Uchwały : Uchwała nr 1 w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu WZA - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego XIV ZWZA do podpisywania wydruków z głosowań. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, obejmujące: a) wstęp, b) bilans na dzień 31 grudnia 2006 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 519.715.923,50 zł (słownie: pięćset dziewiętnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i 50/100), c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 1.859.679,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 103.690.441,82 zł (słownie: sto trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i 82/100), e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 34.611.081,14 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset jedenaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i 14/100), f) noty objaśniające. Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2006. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Emilowi Wąsaczowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.10.2006 r Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mieczysławowi Skołożyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Urszuli Dzierżoń - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Uchwała nr 8 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2006, obejmujące: a) wstęp, b) bilans na dzień 31 grudnia 2006 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 857.777.357,36 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedem0dziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i 36/100), c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 50.820.979,98 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 98/100), d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego Grupy Kapitałowej STALEXPORT o kwotę 157.605.989,58 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 58/100), e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 57.821.958,38 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 38/100). f) noty objaśniające. Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Galliano Di Marco - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r. Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r. Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Sroce – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r. Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dario V. Cipriani absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r. Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Katarzynie Galus - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.05.2006 r. do 31.12.2006 r. Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Christopher’owi Melnykowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r. Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Alexandrowi Neuberowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.12.2006 r. do 31.12.2006 r. Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Giuseppe Palmie - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r. Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jefferowi Grady’emu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.12.2006 r. do 31.12.2006 r. Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Przemysławowi Majce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 27.12.2006 r. Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tadeuszowi Sadowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.05.2006 r. do 27.12.2006 r. Uchwała nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Zielińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.05.2006 r. do 08.09.2006 r. Uchwała nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tadeuszowi Włudyce – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 24.08.2006 r. Uchwała nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Legutko – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 10.07.2006 r. Uchwała nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bohdanowi Wyżnikiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 24.05.2006 r. Uchwała nr 24 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Krystynie Strzeleckiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 24.05.2006 r. Uchwała nr 25 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Robertowi Benderowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 29.03.2006 r. Uchwała nr 26 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: 1. Zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 1.859.679,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, 2. Kapitał zapasowy w wysokości 2.930.849,03 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych i 03/100), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. Uchwała nr 27 w sprawie stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego" XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania w 2007 roku "Zasady ładu korporacyjnego", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 28 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na VI kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że Rada Nadzorcza VI kadencji liczyć będzie 9 (słownie: dziewięć) członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej VI kadencji trwa trzy kolejne lata, tj. 2007-2009, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 18 porządku obrad ZWZA powołało na VI kadencję 9 osobową Rade Nadzorczą, jej skład stanowią: 1. Katarzyna Galus 2. Jerzy Sroka 3. Konrad Tchórzewski 4. Giuseppe Palma 5. Galliano Di Marco 6. Bogusław Leśnodorski 7. Dario V. Cipriani 8. Christopher Melnyk 9. Mateusz van Wollen (życiorys nowo powołanego członka RN zostanie przekazany osobnym raportem bieżącym) | |
