QUMAK-SEKOM S.A. - Termin i porządek obrad ZWZ Qumak-Sekom S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-26

Skrócona nazwa emitenta

QUMAK-SEKOM S.A.

Temat

Termin i porządek obrad ZWZ Qumak-Sekom S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Qumak-Sekom S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 23 maja 2007 roku, godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 11. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczebności oraz wyboru nowej Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć posiadacze akcji Spółki, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, do dnia 16 maja 2007 roku do godz. 16.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 (Biuro Zarządu), i nie odbiorą ich przed zakończeniem obrad ZWZ. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Warszawa 03-301

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 74

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190880

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-26 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś

2007-04-26 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata