GADU-GADU S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-24

Skrócona nazwa emitenta

GADU-GADU S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gadu-Gadu S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Gadu-Gadu Spółka Akcyjna informuje, iż na dzień 22.06.2007 r. na godz. 11.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Foksal 3/5 (Centrum Prasowe Foksal, Sala A). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz jej podpisanie przez Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie: a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006, w tym wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok 2006 b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006, c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 w zakresie zarówno ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku za rok 2006, d) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2006, e) oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki zgodnie z pkt 18 zasad ładu korporacyjnego (Dobrych Praktyk) stosowanych przez Spółkę. 7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006, b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2006, c) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006, d) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006, e) sposobu podziału zysku netto za rok 2006. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Gadu-Gadu S.A. począwszy od 1.01.2007 r. jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 10. Zamknięcie obrad. Informacja dodatkowa: Zarząd Spółki Gadu-Gadu S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: (a) akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych); (b) akcjonariuszom, którzy złożą w Biurze Spółki Gadu-Gadu S.A. świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 14.06.2007 r. - faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00. (art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Biuro Spółki mieści się w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 61 (I piętro), tel. [phone], fax: [phone]. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Zgromadzenia od godziny 10.30 przed salą obrad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-24 Piotr Pokrzywa Członek Zarządu

2007-05-24 Krzysztof Szalwa Członek Zarządu