| Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2008 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 8/2008 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2008 r. wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza. Uchwała nr 9/2008 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Dariusz Strączyński 2. Anna Pawlak § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10/2008 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki i skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.za rok 2007, Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2007 r. 7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r. - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2007r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2007r. - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2007r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007r. - podziału zysku - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r. - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2007 - ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej - zmiany Statutu Spółki, - wyrażenia zgody na zastawienie akcji imiennych 8. Wnioski 9. Zamknięcie obrad Uchwała nr 11/2008 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2007 r. - 31.12.2007 r. w tym: - bilans, - rachunek zysków i strat, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - informację dodatkową. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2007 r.- 31.12.2007 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.472.901,21 zł (siedemdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jeden złotych dwadzieścia jeden groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 2.868.044,05 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści cztery złote pięć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2007 r. o kwotę 2.868.044,05 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści cztery złote pięć groszy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2007 o kwotę 7.540.328,28 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia osiem groszy) oraz informację dodatkową. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2007r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2007 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku i oceny sprawozdania Zarządu spółki za 2007 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14/2008 w sprawie: podziału zysku Spółki za 2007r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Uzyskany w Spółce za rok 2007 zysk netto w kwocie 2.868.044,05 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści cztery złote pięć groszy) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 219.924,02 zł (dwieście dziewiętnaście dziewięćset dwadzieścia cztery złote dwa grosze) oraz na kapitał zapasowy Spółki w kwocie 2.648.120,03 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych trzy grosze). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15/2008 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2007 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2007 r. - 31.12.2007 r. w tym: - skonsolidowany bilans, - skonsolidowany rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. - informację dodatkową i objaśnienia. § 2 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2007 r.- 31.12.2007 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.128.901,21 zł (siedemdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) – w zaokrągleniu 77.129 tys. zł (siedemdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 676.044,05 zł (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści cztery złoty pięć groszy) – w zaokrągleniu 676 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zmniejszenie kapitału o kwotę 1.272.955,95 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) – po zaokrągleniu 1.273 tys. zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.471.328,28 zł (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia osiem groszy)– w zaokrągleniu 6.471 tys. zł (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy) oraz informację dodatkową § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 16/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2007 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17/2008 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2007 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18/2008 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2007 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19/2008 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2007 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Franciszkowi Preis z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 21.09.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20/2008 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2007 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21.09.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21/2008 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2007 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 22/2008 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2007 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 23/2008 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2007 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 24/2008 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2007 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 21.09.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 25/2008 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2007 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Nowosad absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 29.06.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 26/2008 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2007 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Krajewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 29.06.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 27/2008 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2007 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 21.09.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 28/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 14 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Ustala się wynagrodzenie za pełnienie funkcji: 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2500 zł brutto za posiedzenie. 2. Członka Rady Nadzorczej w wysokości 1700 brutto za posiedzenie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 29/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 30/2008 w sprawie zmiany § 10 ust. 4 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Zmienia się § 10 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: 4. Akcjonariusz posiadający akcje imienne może złożyć wniosek o zamianę jego akcji na akcje na okaziciela. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała nr 31/2008 w sprawie zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Zmienia się § 13 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: 1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza poprzez obniżenie kapitału zakładowego § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała nr 32/2008 w sprawie zmiany § 19 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Zmienia się § 19 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała nr 33/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zastawienie akcji imiennych Działając na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na zastawienie przez Pana Waldemara Pawlaka posiadanych przez niego 222.680 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
