| Zarząd "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2007 r., na godz. 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Hotelu "Mercure", przy ul. Roosevelta 20. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2006, wraz ze sprawozdaniem z oceny sytuacji Spółki 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006 11.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego 12. Zamknięcie Zgromadzenia Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. | |
