| Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 maja 2007 r.: Uchwała Nr 1/2007 z dnia 25 maja 2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Mikosza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 9/2007 z dnia 25 maja 2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Pana Włodzimierza Głowackiego na członka Rady Nadzorczej Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 11/2007 z dnia 25 maja 2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Pana Mariusza Obszańskiego na członka Rady Nadzorczej Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 14/2007 z dnia 25 maja 2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Pana Michała Lachowicza na członka Rady Nadzorczej Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 15/2007 z dnia 25 maja 2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A., działając na podstawie art. 25 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Określa się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w następującej wysokości: 1)Przewodniczący Rady Nadzorczej 2500 zł, 2)Pozostali członkowie Rady Nadzorczej 2000 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16/2007 z dnia 25 maja 2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w sprawie zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A., działając na podstawie art.45 ust.1 pkt 1c Ustawy o Rachunkowości, uchwala co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na sporządzanie sprawozdań finansowych przez Fabrykę Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17/2007 z dnia 25 maja 2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w sprawie zalecenia Zarządowi przedstawienia strategii wykorzystania przez Spółkę lub zbycia niewykorzystywanych nieruchomości § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. zaleca Zarządowi przedstawienie w rozsądnie krótkim terminie strategii wykorzystania przez Spółkę lub zbycia niewykorzystywanych nieruchomości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pozostałe uchwały będące w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały podjęte ze względu na nie uzyskanie wymaganej większości głosów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej oraz od zatwierdzenia porządku obrad. | |
