KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr36/2007
Data sporządzenia: 2007-05-25
Skrócona nazwa emitenta
ŚRUBEX
Temat
Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 maja 2007 r.: Uchwała Nr 1/2007 z dnia 25 maja 2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Mikosza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 9/2007 z dnia 25 maja 2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Pana Włodzimierza Głowackiego na członka Rady Nadzorczej Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 11/2007 z dnia 25 maja 2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Pana Mariusza Obszańskiego na członka Rady Nadzorczej Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 14/2007 z dnia 25 maja 2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Pana Michała Lachowicza na członka Rady Nadzorczej Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 15/2007 z dnia 25 maja 2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A., działając na podstawie art. 25 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Określa się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w następującej wysokości: 1)Przewodniczący Rady Nadzorczej 2500 zł, 2)Pozostali członkowie Rady Nadzorczej 2000 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16/2007 z dnia 25 maja 2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w sprawie zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A., działając na podstawie art.45 ust.1 pkt 1c Ustawy o Rachunkowości, uchwala co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na sporządzanie sprawozdań finansowych przez Fabrykę Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17/2007 z dnia 25 maja 2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. w sprawie zalecenia Zarządowi przedstawienia strategii wykorzystania przez Spółkę lub zbycia niewykorzystywanych nieruchomości § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. zaleca Zarządowi przedstawienie w rozsądnie krótkim terminie strategii wykorzystania przez Spółkę lub zbycia niewykorzystywanych nieruchomości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pozostałe uchwały będące w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały podjęte ze względu na nie uzyskanie wymaganej większości głosów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej oraz od zatwierdzenia porządku obrad.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-05-25Katarzyna Grabowska Pełnomocnik