| Zarząd ARTMAN S.A. zawiadamia, że zwołuje w dniu 20.04.2007 r. o godz. 13.00 w Krakowie w Siedzibie Spółki przy ul. Bagrowej 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARTMAN SA. Szczegółowy porządek obrad, obowiązujący na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco: 1. Otwarcie ZWZ 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad ZWZ 6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej oraz wskazania Przewodniczącego Rady 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego 14. Podjęcie uchwały w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A 15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E oraz w sprawie zmian Statutu Spółki 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7/02/2004 z dnia 23.02.2004 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji. 17.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 18. Wolne wnioski Zgodnie z treścią art. 9 ust .3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie w Siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Bagrowej 7 w Sekretariacie Zarządu imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem ZWZ, tj. do dnia 12.04.2007 r. włącznie i nieodebranie go do czasu zakończenia ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem ZWZ, natomiast odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w Siedzibie Spółki w Krakowie, w Sekretariacie Zarządu na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 12.30. | |
