| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2010 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOVITUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA NOVITUS SA oraz projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2010 o godzinie 14.00 w siedzibie Oddziału Spółki w Warszawie ul. Jutrzenki 118. Proponowany porządek obrad ZWZA NOVITUS SA: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009. 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok. 5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie stosownych uchwał w tych sprawach. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych NOVITUS S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu NOVITUS S.A. do nabycia do 400.000 akcji własnych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd NOVITUS SA przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITUS SA. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NOVITUS SA 29062010.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NOVITUS SA | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ NOVITUS SA 29062010.pdf | Projekty uchwał ZWZ NOVITUS SA | ||||||||||
| Projekt Regulaminu WZ NOVITUS SA 29062010.pdf | Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NOVITUS S.A. | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| NOVITUS S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 33-300 | Nowy Sącz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Nawojowska | 118 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 18 4440725 | 018 4440790 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.novitus.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7341001369 | 490477633 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-06-01 | Zbigniew Stanasiuk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-06-01 | Jarosław Wilk | Członek Zarządu Dyrektor ds.Sprzedaży i Marketingu | |||
