| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 11 | / | 2010 | | | |
| 2010-06-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| NOVITUS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA NOVITUS SA oraz projekty uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2010 o godzinie 14.00 w siedzibie Oddziału Spółki w Warszawie ul. Jutrzenki 118. Proponowany porządek obrad ZWZA NOVITUS SA: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009. 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok. 5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie stosownych uchwał w tych sprawach. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych NOVITUS S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu NOVITUS S.A. do nabycia do 400.000 akcji własnych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd NOVITUS SA przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITUS SA. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NOVITUS SA 29062010.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NOVITUS SA | |
| Projekty uchwał ZWZ NOVITUS SA 29062010.pdf | Projekty uchwał ZWZ NOVITUS SA | |
| Projekt Regulaminu WZ NOVITUS SA 29062010.pdf | Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA | |
