| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 7 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-03-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NOVITA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na podstawie par.39 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze zwołuje na dzień 27 kwietnia 2007 r. , o godz. 12,00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2006. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2006 rok . 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NOVITA za 2006 r. 11.Podjęcie uchwały w sprawie: - widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę od 2.500.000 zł do 5.000.000 zł w drodze emisji od 1.250.000 do 2.500.000 nowych akcji serii C, z zachowaniem prawa poboru i w trybie oferty publicznej. Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby dzień prawa poboru został ustalony na 4.06.2007 r. -dematerializacji i wprowadzenia Akcji serii C ( praw poboru, praw do akcji) do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu, w tym związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego, z którą związane będzie upoważnienie Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i do określenia wysokości kapitału zakładowego w statucie oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwały o dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego w Spółce. 15.Wolne wnioski i zakończenie obrad. Proponowane zmiany w par. 1 i 7 statutu Spółki, w tym związane z zamiarem podwyższenia kapitału zakładowego: dotychczasowe brzmienie par.1: "1.Firma Spółki brzmi:"NOVITA" Spółka Akcyjna. 2.Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego." proponowane brzmienie par.1: 1.Firma Spółki brzmi :"NOVITA Spółka Akcyjna- Grupa Lentex" 2.Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego." dotychczasowe brzmienie par.7: "Kapitał zakładowy wynosi 5.000.000 /pieć milionów/ złotych i dzieli się na 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji, o wartości nominalnej 2/dwa/ złote każda." proponowane brzmienie par.7: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.500.000 / siedem milionów piećset tysięcy/ złotych i nie więcej niż 10.000.000 /dziesięć milionów / złotych i dzieli się na nie mniej niż 3.750.000 / trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy/ i nie więcej niż 5.000.000 /pięć milionów/ akcji, o wartości nominalnej 2/dwa/ złote każda." Imienne świadectwa wydane w trybie art.9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o obrocie instrumentami finansowymi należy składać w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, w sekretariacie Prezesa Zarządu, do 20 kwietnia 2007 r. do godz. 15,00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-03-22 | Marek Górny | Prezes Zarządu | |||
