| Kazincbarcika, 18 września 2006 r. Dotyczy: Komunikat nadzwyczajny Zawiadomienie o zmianie umowy w sprawie warunkowego uzyskania udziału. BorsodChem Nyrt. niniejszym informuje inwestorów posiadających akcje Spółki, jak również innych uczestników rynków kapitałowych, że spółka Kikkolux S.á.r.l. przesłała Spółce oświadczenie o następującej treści: "Niżej podpisany, Kikkolux S.á.r.l. (z siedzibą pod adresem 282 route Longwy, L-1940 Luxembourg) ("Posiadacz Opcji"), na podstawie art. 67 (7) Ustawy CXX o rynkach kapitałowych z 2001 r., poprzez przedstawiciela prawnego (Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest, Károlyi M. u. 12.), informuje, że umowa (Umowa) zawarta 6 lipca 2006 r. przez Posiadacza Opcji a FIRTHLION LIMITED (z siedzibą pod adresem 38 Princes Court 88 Brompton Road Knightsbridge, London SW3 1ES, Wielka Brytania) (Akcjonariusz), na mocy której Akcjonariusz udzielił opcji kupna ("Opcja") Posiadaczowi Opcji w odniesieniu do 12 274 975 akcji zwykłych imiennych ("Akcje Objęte Opcją") wyemitowanych przez BorsodChem Nyrt. ("Spółka"), została 15 września 2006 r. zmieniona przez Strony w następujący sposób: 1.) Okres Trwania Opcji został przedłużony i wygaśnie 30 listopada 2006 r., z zastrzeżeniem że jeżeli zatwierdzanie przez węgierski Urząd Nadzoru Finansowego (UNF) publicznej oferty kupna akcji zwykłych Spółki, którą to ofertę ma złożyć Posiadacz Opcji (bąd¼ jego podmiot zależny lub stowarzyszony), trwać będzie dłużej niż 15 dni od daty złożenia wniosku o zatwierdzenie, to Okres Trwania Opcji zostanie przedłużony poza 30 listopada 2006 r. o tyle dni, o ile data zatwierdzenia kupna przez UNF przekroczyła ten 15-dniowy termin; oraz 2.) Akcjonariusz podjął nieodwołalne zobowiązanie do sprzedaży Akcji Objętych Opcją w ramach publicznej oferty złożonej przez Posiadacza Opcji (bąd¼ jego podmiot zależny lub stowarzyszony) na akcje zwykłe Spółki, po cenie 3000,00 HUF za akcję, a w wypadku zakończenia takiej publicznej oferty w wyniku złożenia kontroferty zatwierdzonej przez UNF, w którym to wypadku Okres Trwania Opcji upłynie wraz z upływem piątego dnia roboczego po pierwszym dniu okresu wyznaczonego na przyjęcie takiej kontroferty. Obecnie pośredni i bezpośredni udział Posiadacza Opcji w Spółce wynosi 0%. W wyniku nabycia Akcji Objętych Opcją pośredni i bezpośredni udział Posiadacza Opcji (lub dowolnej osoby trzeciej przez niego wyznaczonej) w Spółce wzrośnie do 26,16%. Zakładając wykonanie pozostałych opcji na akcje Spółki udzielonych Posiadaczowi Opcji przez inne podmioty przed zawarciem Umowy, Posiadacz Opcji może nabyć 47,99% wszystkich akcji z prawem głosu, które (wyłączając 6 346 050 akcji pracowniczych objętych automatycznym pełnomocnictwem udzielonym Spółce) dadzą mu łącznie kontrolę, pośrednią i bezpośrednią, nad 52,05% wszystkich akcji z prawem głosu. Umowa nie została zmieniona pod żadnym innym względem. Udział kapitałowy spółek Permira Europe III LP1 i Permira Europe III LP2 w spółce Posiadacza Opcji został przeniesiony na spółkę Permira Europe IV LP2 w dniu 14 i 15 września 2006 r. W związku z tym, Permira Europe IV L.P.2, jako bezpośredni posiadacz 96,6% akcji w kapitale Posiadacza Opcji może, w wyniku wykonania Opcji przez Posiadacza Opcji (licząc posiadany przez nią udział w kapitale Posiadacza Opcji jako 100%), objąć pośredni udział w Spółce w wysokości 26,16% poprzez wykonanie Opcji przez Posiadacza Opcji. Zakładając wykonanie innych opcji na akcje Spółki udzielonych Posiadaczowi Opcji przez inne podmioty przed zawarciem Umowy, Permira Europe IV L.P.2 może objąć pośredni udział w Spółce w wysokości 47,99%. Z wyłączeniem akcji pracowniczych, daje to spółce Permira Europe IV L.P.2 kontrolę, pośrednią i bezpośrednią, nad 52,05%." Kay Gugler Dyrektor Generalny ----------------------------------------------------------------- Raport ten został równiez opublikowany na Budapesztańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Miklós Hanti Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich | |
