| Zarząd Przedsiębiorstwa "Polmos" Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku, stosownie do §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2007 r. (piątek) na godzinę 12:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmos Białystok S.A. odbędzie się w Warszawie, w biurze Zarządu spółki Carey Agri International-Poland Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6. Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r., c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r., d. podziału zysku za rok obrotowy 2006 r., e. wprowadzenia zmian do §6 Statutu dotyczących przedmiotu działalności Spółki. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego stwierdzające liczbę posiadanych akcji, oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 22 czerwca 2007 r. (piątek), w godzinach 7:00 – 15:00 w siedzibie Spółki w Białymstoku (15-950), ul. Elewatorska 20 (sekretariat). Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działając na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki (sekretariat) w godz. 7:00 – 15:00. Zarząd Spółki proponuje wprowadzenie zmian do §6 Statutu polegających na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki o wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z), oraz na dostosowaniu pkt 7, 8 i 9 do brzmienia przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2004, Nr 33, poz. 289 z pó¼n. zm.). Aktualna treść §6 Statutu Spółki: "§6 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja napojów alkoholowych destylowanych (PKD 15.91.Z), 2) produkcja alkoholu etylowego (PKD 15.92.Z), 3) produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych (PKD 15.98.Z), 4) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 51.34.A), 5) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 51.34.B), 6) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 52.25.Z), 7) sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 52.11.Z), 8) pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z), 9) pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z)." Proponowana treść § 6 Statutu Spółki: "§6 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja napojów alkoholowych destylowanych (PKD 15.91.Z), 2) produkcja alkoholu etylowego (PKD 15.92.Z), 3) produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych (PKD 15.98.Z), 4) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 51.34.A), 5) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 51.34.B), 6) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 52.25.Z), 7) sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 52.11.Z), 8) sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z), 9) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z), 10) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)." | |
