| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 58 | / | 2007 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-12-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LEASCO | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki w dniu 30.11.2007 r | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W Y C I Ą G Z A K T U N O T A R I A L N E G O Dnia trzydziestego listopada dwutysięcznego siódmego roku (30.11.2007r.) w obecności notariusza Sylwii Kubickiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ulicy Aleja Róż nr 7 m.9 w Warszawie, przybyłej do budynku Hotelu MDM usytuowanego w Warszawie przy Placu Konstytucji nr1, odbyła się pierwsza część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: " LEASCO " Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 136824. P R O T O K Ó Ł §1. Zgromadzenie otworzył Pan Piotr Jasilkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. §2. Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pana Piotra Jasilkowskiego. W głosowaniu oddano 840 743 501 (osiemset czterdzieści milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset jeden) głosów " za" przy braku głosów oddanych "przeciwko" i jako "wstrzymujące się". Pan Przewodniczący oświadczył, że : - dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane we właściwym czasie stosownie do wymogów Kodeksu Spółek Handlowych poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jednakże w zakresie punku 6 i 7 ogłoszonego porządku obrad obejmującego : 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad . 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii F oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad. - nie zostały zachowane wymogi kodeksu spółek handlowych wskutek niepowołania zamierzonej zmiany statutu jak i dotychczasowych jego postanowień. Pan Piotr Jasilkowski działający jako Akcjonariusz Spółki zgłosił wniosek o przyjęcie porządku obrad z wyłączeniem jego punktów 6 i 7 a tym samym nie rozpatrywanie spraw nimi objętych. Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Przewodniczący ogłosił, iż wniosek został przyjęty: 71 201 000 (siedemdziesiąt jeden milionów dwieście jeden tysięcy) głosami oddanymi "za" przyjęciem przy braku głosów oddanych "przeciwko" przy ponadto 769 442 501 (siedemset sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset jeden ) głosach " wstrzymujących się". Pan Piotr Jasilkowski działający jako Akcjonariusz Spółki zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 28 grudnia 2007 roku do godziny 11.30 ( jedenastej minut trzydzieści) i wznowienie ich w Hotelu Polonia Palace przy ulicy Al Jerozolimskie 45 w Warszawie. Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Przewodniczący oświadczył, iż wniosek został przyjęty: 840 743 501 (osiemset czterdzieści milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset jeden) głosami oddanymi " za" przyjęciem przy braku głosów oddanych "przeciwko" i jako "wstrzymujące się" §3. Pan Przewodniczący zamknął tę część Zgromadzenia. Podstawa prawna: Z1 RO RPW CeTO § 29 ust 1 pkt 5 Podpisy osób reprezentujących spółkę: Wiesław Mazur Prezes Zarządu | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| rap. bieżący 58 2007.rtf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LEASCO S.A. | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| LEASCO | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-672 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Piękna | 68 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0 22) 629 20 18 | (0 22) 629 20 73 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | leasco.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5260210381 | 010505235 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-12-03 | Wiesław Mazur | Prezes Zarządu | |||
