PAGED - termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2007 korekta

Data sporządzenia: 2007-05-29

Skrócona nazwa emitenta

PAGED

Temat

termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – korekta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z dostrzeżeniem błędu (brak części tekstu) w raporcie bieżącym nr 22/2007, przekazanym do wiadomości publicznej w dniu 28 maja 2007 r., Zarząd "Paged" S.A. przekazuje ponownie pełną treść tego raportu: Zarząd "Paged" S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 21 czerwca 2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 (I piętro), z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2006 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2006 r. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2006 r. 8.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 r. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged S.A. za 2006 rok. 10.Przyjęcie do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 11.Podjęcie uchwały o połączenia ze spółką Paged Handel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 12.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 13.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14.Zmiana zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 15.Zamknięcie obrad. Zarząd "Paged" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpó¼niej na tydzień przed terminem WZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 do dnia 14 czerwca 2007 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Stosownie do postanowień art. 402 §2 Ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki: - dodanie w §2 następujących punktów: "48) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70.A; 49) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana PKD 51.70.B; 50) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C; 51) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 74.48.B."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-29 Krzysztof Bukowski Prezes Zarządu