| Zarząd Zakładów Mięsnych "HERMAN" S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440, gmina Tyczyn, województwo podkarpackie, działając na podstawie art.399 § 1Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2009 r. o godz. 11°° w świetlicy Zakładów Mięsnych Herman S.A., Kielnarowa 440, 36-020 Tyczyn. PORZĄDEK OBRAD PORZĄDEK OBRAD ZWZ ZM HERMAN S.A. NA DZIEÑ 2009-06-10 1.Otwarcie ZWZ. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołanie ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór Przewodniczącego ZWZ. 4.Sporządzenie listy obecności. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w 2008 roku. 9.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 17.Wolne wnioski. 18.Zamknięcie ZWZ. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad zawiera Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakłady Mięsne "HERMAN" S.A. z siedzibą w Kielnarowej przyjęty na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne "HERMAN" S.A. z siedzibą w Kielnarowej z dnia 18 czerwca 2007 r. Powyższy regulamin został zamieszczony na stronie internetowej www.herman.com.pl i jest do wglądu w siedzibie Spółki. Osoby uprawnione z akcji na okaziciela mogą uczestniczyć w Zwyczajowym Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Sekretariacie Spółki dokumentu akcji lub zaświadczenia o zdeponowaniu akcji w uprawnionej instytucji zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w terminie do 29 maja 2009 r. do godz. 15°°. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni w tym samym czasie i miejscu złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w terminie na trzy dni powszednie przed wyznaczonym terminem ZWZ. Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ od godz 9.00. | |
