| Zarząd TelForceOne SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.04.2005r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000232137 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29.06.2007 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12,00 w sali konferencyjnej w biurach Spółki w Psarach przy ul. Parkowej 11 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok. 6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006; c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i działalności w 2006 roku; d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku; f) podziału zysku Spółki za 2006 rok. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2006 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2006 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 23 i § 25 Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podatkowej Grupy Kapitałowej TelForceOne. 14. Podjęcie uchwał w sprawach, dotyczących emisji akcji Spółki przeznaczonych na realizację zobowiązań Spółki podjętych wobec byłych udziałowców Telcon Sp. z o.o: a) Uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji i zawarcie przez Spółkę umowy z KDPW na rejestrację akcji Spółki b) Uchwały o wyrażeniu zgody i upoważnieniu Spółki do podjęcia czynności prawnych, zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 17. Zakończenie obrad. W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki – zgodnie z art. 402 § 2 ksh – Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych, nowych zapisów Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt. (1): (1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; Nowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt. (1): (1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej; Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 5 pkt. (b): (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 25 ustęp 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 20 ustęp 4. Nowe brzmienie § 25 ust. 5 pkt. (b): (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 25 ustęp 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 25 ustęp 4. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 21.06.2006 roku, złożą w siedzibie Spółki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, umocowanego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z krajowego rejestru sądowego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Zarządu Spółki w Psarach przy ul. Parkowej 11. | |
