| Zarząd Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 15, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, pod numerem KRS 0000080906 działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 2 oraz 430 § 1 i 431 § 2 pkt.1 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 lipca 2008 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. b. dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych, c. zmian Statutu Spółki.; Dotychczasowy § 7 Statutu Spółki o treści: ,,Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.000.000 zł (czterdzieści cztery miliony złotych) i dzieli się na 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, z czego 7.430.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji serii A, 3.570.000 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B oraz 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) akcji serii C." Otrzymuje brzmienie: ,,Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 48.390.000,00 zł. (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 48.390.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, z czego 7.430.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji serii A, 3.570.000 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B oraz 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) akcji serii C, nie więcej niż 4.390.000 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D." 6. Zamknięcie obrad NWZ. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) z pó¼n. zm., warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15, w godz. 8.00-16.00 (tel. 032 20 08 241) do dnia 18 lipca 2008 roku. Dokument imiennego świadectwa depozytowego podlegający złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem musi być wystawiony zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) z pó¼n. zm. Dokument świadectwa depozytowego sporządzony lub wystawiony z naruszeniem art. 10 ust. 1 pkt 1-3, 6, 8, 10, 12 lub ust. 2 jest nieważny. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. | |
