| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| RAPORT UNI - PL nr | 89 | / | 2007 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GANT | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Oświadczenie GANT DEVELOPMENT S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. | |||||||||||
| Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | |||||||||||
| Inny rynek regulowany - podstawa prawna | |||||||||||
| par.27 ust. 3 Regulaminu GPW | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Wykonując postanowienia par.27 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28 oświadcza: W Spółce wdrożone są wszystkie zasady ogólne i szczegółowe ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 z wyjątkiem zasady 20 i 28: Zasada 20. 1) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt. d. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. 2) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki. 3) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi oraz wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. 4) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej 2 niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile komitet został ustanowiony. Z ogólnej zasady rządów większości i ochrony mniejszości wynika prawo akcjonariusza, który wniósł większy kapitał do Spółki, do proporcjonalnego uwzględnienia jego interesów (w stosunku do wniesionego kapitału), a więc również do desygnowania do rady nadzorczej osób, które - w jego opinii - umożliwią realizację strategii Spółki i zabezpieczą interesy wszystkich grup akcjonariuszy i innych grup, związanych z przedsiębiorstwem Spółki. Zasada 28. Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: audytu oraz wynagrodzeń. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej 2 członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić swoim akcjonariuszom. Aktualny regulamin Rady Nadzorczej Emitenta został opublikowany na jego stronie internetowej. Zatwierdzenie Zasad Ładu Korporacyjnego nastąpiło na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GANT DEVELOPMENT S. A. z dnia 31 sierpnia 2005 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-29 | Dariusz Małaszkiewicz | Prezes Zarządu | |||
