| Działając zgodnie z §39 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19/10/2005 Zarząd Wilbo SA informuje, iż zgodnie z art. 395 oraz 399 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 roku, o godz. 12:00 w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel Gdynia ) Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2006 rok obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2006 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto spółki za rok 2006 w całości na kapitał zapasowy, w celu realizacji Programu Wykupu Akcji Własnych 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych celem ich umorzenia i przyjęcie Programu Wykupu Akcji Własnych 10. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej oraz wybory Członków Rady nowej kadencji. 11. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki 13. Informacja Zarządu dotycząca przestrzegania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych" 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z wymogiem art. 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje treść projektowanych zmian w Statucie spółki: W par. 5 ust. 1 dodaje się pkt 18 o treści: 18/ Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z); W par. 5 ust. 1 dodaje się pkt 19 o treści: 19/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z); W par. 5 ust. 1 dodaje się pkt 20 o treści: 20/ Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z); Par. 21 o dotychczasowym brzmieniu: Nowo wybrany Zarząd obowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej program działalności Spółki na okres kadencji na jaką został wybrany – najpó¼niej w terminie dwóch miesięcy od daty powołania Par. 21 otrzymuje brzmienie: Nowo wybrany Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej program działalności Spółki na okres kadencji na jaką został wybrany – najpó¼niej w terminie trzech miesięcy od daty powołania. Par. 29 ust. 1 pkt 5 o dotychczasowym brzmieniu: Wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub innych praw do zysku w innych osobach prawnych i podmiotach nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli wiąże się to z inwestycją w wysokości przekraczającej równowartość 50.000 dolarów USD, a nadto zawarcie umowy lub przystąpienie do Spółki, w której Spółka występować będzie jako wspólnik odpowiedzialny całym majątkiem za jej zobowiązania, Par. 29 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów , akcji lub innych praw do zysku i innych osobach prawnych i podmiotach nie posiadających osobowości prawnej, a nadto zawarcie umowy lub przystąpienie do Spółki, w której Spółka występować będzie jako wspólnik odpowiedzialny całym majątkiem za jej zobowiązania. Par. 29 ust. 1 pkt 7 o dotychczasowym brzmieniu: Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny w wysokości przekraczającej w stosunku do jednego obdarowanego lub w stosunku do wielu obdarowanych w okresie 6 następujących po sobie miesięcy kwotę stanowiącą równowartość 50.000 dolarów USA, Par. 29 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: Wyrażanie zgody na dokonanie darowizny w wysokości przekraczającej w stosunku do jednego obdarowanego lub w stosunku do wielu obdarowanych w okresie 6 następujących po sobie miesięcy, kwotę 150 tys. zł Par. 29 ust. 1 pkt 8 o dotychczasowym brzmieniu: Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości przekraczającej równowartość 50.000 dolarów USA, Par. 29 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: Wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego lub pożyczki Par. 29 ust. 1 pkt 9 o dotychczasowym brzmieniu: Wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki lub poręczenia w wysokości przekraczającej równowartość 15.000 dolarów USA, Par. 29 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: Wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki lub poręczenia w wysokości przekraczającej kwotę 50 tys. zł Par. 29 ust 2 – skreśla się Par. 45 o dotychczasowym brzmieniu: Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki winny być sporządzone przez Zarząd nie pó¼niej niż w terminie trzech miesięcy od końca roku obrotowego. Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Par. 45 otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w oddziale Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 21 czerwca 2007 roku do godz. 16:00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze – osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Księga Akcyjna zostaną wyłożone w oddziale Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione zostaną akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w okresie 14 dni powszednich przed terminem odbycia Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. | |
