| Zarząd ŁDA INVEST SA informuje, że w wyniku pomyłki wysłał raport nr 5/2006 w dniu 30.06.2006 r. do Kancelarii DSP, do której wysyła się raporty poufne (ostatnio listę akcjonariuszy). Przesyłamy zatem raport w trybie poprawnym. Zarząd ŁDA INVEST S.A. przesyła treść podjętych uchwał na ZWZA Spółki ŁDA INVEST S.A. w dniu 30.06.2006 r. Uchwała Nr 1 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszySpółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. Na podstawie § 19 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza: 1. sprawozdanie finansowe Spółki zaopiniowane pozytywnie przez BIM Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. Pasymska 11/24 z siedzibą w Szczytnie ul. Wincentego Pola 4, wpisaną pod numerem 535, składające się z: - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13814105,64 PLN; - rachunku zysków i strat za okres 01.01.2005 r. – 31.12.2005 r., wykazujący stratę netto w kwocie 3814012,01 PLN; - zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2005 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3814012,01 PLN; - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 4890,53 PLN; - informacji dodatkowej. 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r. Uchwała Nr 2 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium z działalności w 2005 r. Zarządowi Spółki w osobach: Uchwała 2/1 Zdzisława Tokarskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. Uchwała Nr 3 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszySpółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2005. Uchwała Nr 4 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia: I. udzielić absolutorium z działalności w 2005 r. Radzie Nadzorczej Spółki w osobach: Uchwała nr 4/1 Krzysztof Kiwerski – Przewodniczący Rady Nadzorczej do 31.08.2005 r. Uchwała nr 4/2 Andrzej Domański – Członek Rady Nadzorczej do 31.08.2005 r. Uchwała nr 4/3 Maciej Hochman – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r. Uchwała nr 4/4 Włodzimierz Kowalewski – Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r. Uchwała nr 4/5 Jarosław Fronk – Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r. Uchwała nr 4/6 Dariusz Majchrzak – Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r. Uchwała nr 4/7 Paweł Marczak – Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r. Uchwała Nr 5 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. Działając na podstawie § 29 pkt. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia, że: strata z działalności w wysokości: 3814012,01 PLN zł za rok 2005 zostanie pokryta ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości. Uchwała Nr 6 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. W związku z informacją, że dotychczasowy Prezes Rady Nadzorczej skorygował czas swojej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego na dzień 31 sierpnia 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia nie rozpatrywać tego pkt. porządku obrad na dzisiejszym posiedzeniu. Zarząd ŁDA INVEST SA przeprasza za zaistniałą pomyłkę. | |
