| Warszawa, 20 maja 2009 r. MEDIATEL S.A. Uzupełnienie oświadczenia dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2008 Raport bieżący nr 36/2009 Zarząd Mediatel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje uzupełnienie oświadczenia dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2008 przekazanego w raporcie rocznym Spółki i Grupy Kapitałowej Mediatel za rok 2008. Uzupełnienie dotyczy wskazania sposobu, w jaki Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania zasad lub zmniejszyć ryzyko nie zastosowania w przyszłości zasad, które zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 121/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zawierającym aktualne oświadczenie Zarządu Mediatel S.A. w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. Zasada Nr 1.7 z działu II Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. O umieszczaniu poszczególnych kwestii w protokołach walnego zgromadzenia decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uwzględniając możliwości techniczne Zarząd Spółki rozważa prowadzenie w przyszłości szczegółowego zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, zawierającego wszystkie wypowiedzi i pytania. Zasada Nr 6 z działu III Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Zarząd prowadzi konsultacje z Radą Nadzorczą i głównymi akcjonariuszami Spółki w sprawie implementacji tej zasady na stałe. Tym niemniej w roku 2008 w Radzie Nadzorczej Spółki dwóch członków spełniało kryterium niezależności wynikające z zasady Nr 6 z działu III. Zasady Nr 7 z działu III W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. W ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie funkcjonuje komitet audytu. Zadania komitetu audytu w Spółce wykonywane były przez Radę Nadzorczą Spółki składającą się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków. W roku 2008 w skład Rady Nadzorczej wchodził jeden członek spełniający kryterium niezależności wynikające z zasady Nr 6 z działu III oraz posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Jednak Emitent nie może zagwarantować stosowania tej zasady w sposób trwały w części dotyczącej spełnienia kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej. W gronie Rady Nadzorczej prowadzone są konsultacje dotyczące powołania komitetu audytu. Zasada Nr 8 z działu III W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...). W Radzie Nadzorczej Emitenta nie funkcjonują komitety. Wszystkie obowiązki komitetów wypełniane były przez całą Radę Nadzorczą składającą się z 5 członków. W gronie Rady Nadzorczej prowadzone są konsultacje dotyczące powołania komitetu audytu. Podstawa prawna: Inne uregulowania, §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Marcin Kubit Prezes Zarządu Mediatel S.A. Iwona Rytel Członek Zarządu Mediatel S.A. | |
