| Zarząd FON Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zawiadamia,że zwołuje na dzień 27 marca 2009r.godz.10:00.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,które odbędzie się w Płocku przy ul.Stary Rynek 6 lok106.Porządek obrad:1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.5.Przyjęcie porządku obrad.6.Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie anulowania uchwały nr 26/2008, 27/2008 i 28/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 roku na godzinę 1100. 7.Podjęcie uchwały(uchwał)w sprawie anulowania uchwały nr 5/2008 i 6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 roku na godzinę 1400.8.Podjęcie uchwały(uchwał)w sprawie scalenia(połączenia)akcji,zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.9.Podjęcie uchwały(uchwał)w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 10.000.000 zł(kapitał docelowy)w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art.5ust.4 w związku z art.5ust.8Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.10.Podjęcie uchwały(uchwał)w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.11.Podjęcie uchwały(uchwał)w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H i akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych której mowa w art.5ust.4w związku z art.5ust.8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.12.Podjęcie uchwały(uchwał)w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.13.Wolne wnioski. 14.Zamknięcie obrad. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki,którzy złożą w lokalu Spółki w Płocku,przy ul.Stary Rynek 6lok.106,czynnego w godzinach 9:00do16:00,co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu27marca2009r.od godziny 9:00.Na podstawie art.402§2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd FON S.A. przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółki:Ad.8)Proponuje się,aby§7Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:"§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.370.403,50 zł(szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy)i dzieli się na 1.637.040.350 (jeden miliard sześćset trzydzieści siedem milionów czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt)akcji o wartości nominalnej 1(jeden grosz)każda w tym:a/76.950.000 (siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela,b/125.000.000(sto dwadzieścia pięć milionów)akcji zwykłych serii B na okaziciela,c/75.466.100(siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto)akcji zwykłych na okaziciela serii C,d/464.764.150(czterysta sześćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,e/750.860.100 (siedemset pięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto)akcji zwykłych na okaziciela serii E,f/144.000.000(sto czterdzieści cztery miliony)akcji zwykłych na okaziciela serii G"otrzymał nowe, następujące brzmienie:"§7Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.370.403,50zł(szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy)i dzieli się na 32.740.807(trzydzieści dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy osiemset siedem)akcji o wartości nominalnej 50(pięćdziesiąt) groszy każda,w tym:a/1.539.000(jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela,b/2.500.000(dwa i pół miliona)akcji zwykłych serii B na okaziciela,c/1.509.322(jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa)akcji zwykłych na okaziciela serii C,d/9.295.283(dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy)akcji zwykłych na okaziciela serii D,e/15.017.202(piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa)akcji zwykłych na okaziciela serii E,f/2.880.000(dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy)akcji zwykłych na okaziciela serii G."Ad.9)Proponuje się uzupełnić Statut Spółki o §7a o następującym brzmieniu:"§ 7a1.Zarząd jest uprawniony,w terminie do 27marca2012roku,do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art.444-447Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.000.000zł(słownie:dziesięć milionów złotych)poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela(kapitał docelowy).2.Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.3.Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.4.Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody rady nadzorczej.5.Uchwały Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.6.Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."Ad.10)Proponuje się,aby po zarejestrowaniu zmian§7Statutu odnośnie scalenia(połączenia)akcji w brzmieniu:"§ 7Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.370.403,50zł(szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy)i dzieli się na 32.740.807 (trzydzieści dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy osiemset siedem)akcji o wartości nominalnej 50(pięćdziesiąt)groszy każda, w tym:a/1.539.000(jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy)akcji zwykłych serii A na okaziciela,b/2.500.000 (dwa i pół miliona)akcji zwykłych serii B na okaziciela,c/1.509.322(jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa)akcji zwykłych na okaziciela serii Cd/9.295.283(dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy)akcji zwykłych na okaziciela serii D,e/15.017.202(piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa)akcji zwykłych na okaziciela serii E,f/2.880.000(dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy)akcji zwykłych na okaziciela serii G".otrzymał on następujące brzmienie:"§7Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.274.080,70 zł(trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy)i dzieli się na 32.740.807(trzydzieści dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy osiemset siedem)akcji o wartości nominalnej10(dziesięć)groszy każda,w tym:a/1.539.000(jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy)akcji zwykłych serii A na okaziciela,b/2.500.000(dwa i pół miliona)akcji zwykłych serii B na okaziciela,c/1.509.322(jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa)akcji zwykłych na okaziciela serii C,d/9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy)akcji zwykłych na okaziciela serii D,e/15.017.202(piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa)akcji zwykłych na okaziciela serii E,f/2.880.000(dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy)akcji zwykłych na okaziciela serii G."Ad.11)Proponuje się,aby po zarejestrowaniu zmian §7 Statutu odnośnie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w brzmieniu:"§7Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.274.080,70 zł(trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy)i dzieli się na 32.740.807(trzydzieści dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy osiemset siedem)akcji o wartości nominalnej 10(dziesięć)groszy każda,w tym:a/1.539.000(jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy)akcji zwykłych serii A na okaziciela,b/2.500.000(dwa i pół miliona)akcji zwykłych serii B na okaziciela,c/1.509.322(jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa)akcji zwykłych na okaziciela serii C,d/9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy)akcji zwykłych na okaziciela serii D,e/15.017.202(piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa)akcji zwykłych na okaziciela serii E,f/2.880.000(dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy)akcji zwykłych na okaziciela serii G."otrzymał on nowe,następujące brzmienie:"§7Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 6.000.000,00 zł(sześć milionów złotych)i dzieli się na nie więcej niż 60.0000.000 (sześćdziesiąt milionów)akcji o wartości nominalnej 10(dziesięć) groszy każda, w tym:a/1.539.000(jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy)akcji zwykłych serii A na okaziciela,b/2.500.000(dwa i pół miliona)akcji zwykłych serii B na okaziciela, c/1.509.322(jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa)akcji zwykłych na okaziciela serii C,d/9.295.283(dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy)akcji zwykłych na okaziciela serii D,e/15.017.202(piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa)akcji zwykłych na okaziciela serii E,f/2.880.000(dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy)akcji zwykłych na okaziciela serii G."g)do 27.259.193(dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy)akcji zwykłych na okaziciela serii H." | |
