| Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROVIMI-ROLIMPEX S.A. w dniu 29 czerwca 2007 roku. Uchwała nr 1 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Ryszarda Janosia. Uchwała nr 2 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Pani Grażyna Jakubowska 2. Pan Robert Fic 3. Pan Piotr Włodawiec Uchwała nr 3 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby: 1. Pani Grażyna Jakubowska 2. Pan Robert Fic 3. Pan Piotr Włodawiec Uchwała nr 4 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX przyjęli zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2006 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2006. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r., sprawozdania finansowego PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2006 r. oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2006 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2006. 9.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2006 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. 10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2006 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2006. 11.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006. 12.Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 13.Podjęcie uchwały o podziale zysku. 14.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Wyszkowie, wraz z wyposażeniem, mogącej stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 15.Wybory członków Rady Nadzorczej. 16.Zamknięcie obrad. Uchwała nr 5 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX rozpatrzyli i przyjęli sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2006 roku oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2006. Uchwała nr 6 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX rozpatrzyli i przyjęli sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2006 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. Uchwała nr 7 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX zatwierdzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A., w tym skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2006 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 810.319 tysięcy złotych (słownie: osiemset dziesięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 zamykający się zyskiem netto wynoszącym 33.831 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 32.960 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym i informację dodatkową za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006. Uchwała nr 8 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX zatwierdzają sprawozdanie finansowe tej Spółki, w tym bilans na dzień 31.12.2006 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 794.721 tysięcy złotych (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 zamykający się zyskiem netto wynoszącym 24.831 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych), zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok. Uchwała nr 9 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Witoldowi Karwanowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Uchwała nr 10 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Marcellinusowi Luttikhuis, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Uchwała nr 11 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Rafałowi Nawrockiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Uchwała nr 12 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Markowi Kwiatkowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Uchwała nr 13 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Tomaszowi Polakowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Uchwała nr 14 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Andrzejowi Budzińskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 11 grudnia 2006 r. Uchwała nr 15 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Stanisławowi Ziębie, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Uchwała nr 16 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Roelof Raterink, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Uchwała nr 17 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Stoffel Flikweert, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Uchwała nr 18 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Cornelisowi Kik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Uchwała nr 19 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Witoldowi Sobkowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Uchwała nr 20 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX postanawiają przeznaczyć zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2006r. w wysokości 24.830.780,66 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Uchwała nr 21 Na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 10) Statutu Provimi – Rolimpex SA, Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX postanawiają wyrazić zgodę na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ul. Zakolejowej 11, mogącej stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na którą składają się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 1199/5 o powierzchni 467 m2, i nr 1199/6 o powierzchni 41 m2, zabudowanych budynkiem stanowiącym odrębny przedmiot własności, wraz z wyposażeniem tego budynku oraz prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 1199/23 o powierzchni 1.020 m2 i nr 1199/24 o powierzchni 1.379 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1W/00030312/6 oraz prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1199/13 o powierzchni 142 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1W/00048573/2. Uchwała nr 22 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX powołują do Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. Pana Stoffel Flikweert 2. Pana Cornelis Kik 3. Pana Roelof Raterink 4. Pana Witolda Sobkowicza 5. Pana Stanisława Ziębę | |
