| Uchwała Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu _____________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 224/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zaprzestania likwidacji Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 460 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji postanawia z dniem [__] przerwać proces likwidacji Funduszu § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym odwołać z Rady Nadzorczej Funduszu _____________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej Funduszu ________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 Statutu Funduszu uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji niniejszym uchyla Uchwałę Nr 15/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 28 czerwca 2007 roku. § 2 1. Wynagrodzenie każdego z członków Rady Nadzorczej Funduszu, z wyłączeniem Przewodniczącego, jest równe (brutto) kwocie [__] zł (słownie: [__]). 2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe (brutto) kwocie [__] zł (słownie: [__]). 3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest wypłacane miesięcznie, z dołu, w terminie do 10-ego dnia kolejnego miesiąca. 5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Funduszu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku. | |
