| Termin i porządek obrad WZA Indykpol S.A. Zarząd INDYKPOL S.A. informuje, że zwołał ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 23 czerwca 2009 roku, o godz.10.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ulicy Jesiennej 3 (I piętro sala narad). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej, 8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok. 9. Podjęcie uchwał dotyczących: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, 3)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008, 4)pokrycia straty za 2008 rok, 5)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 roku, 6)zmian w Statucie Spółki, 7)upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania jednolitego tekstu statutu, 10.Wybory Rady Nadzorczej VII kadencji. 11.Zamknięcie zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Olsztynie, przy ul. Jesiennej 3, w sekretariacie, w terminie do dnia 15 czerwca 2008r. do godziny 16.00, tzn. co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406, art. 407 § 1 oraz art. 412 KSH. | |
