| Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku: Uchwała Nr 1 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA ZWZA wybrało na Przewodniczącego ZWZA Pana Zbigniewa Panasiewicza. Uchwała Nr 2 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA ZWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 czerwca 2008 roku Nr 106, pozycja 7134. Uchwała Nr 3 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej ZWZA uchyliło tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. Uchwała Nr 4 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ZWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Marta Kostyk 2. Witold Pandel, 3. Dorota Szajkowska Uchwała Nr 5 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej ZWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Marta Kostyk 2. Witold Pandel, 3. Dorota Szajkowska Uchwała Nr 6 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007. Uchwała Nr 7 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 197.313.377,09 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.196.739,91 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o 4.194.056,58 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 2.805.533,10 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała Nr 8 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 214.465.476,61 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5.482.080,54 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o 8.664.423,03 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 15.151.440,88 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała Nr 9 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2007 r., zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Uchwała Nr 10 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA nie udzieliło absolutorium Panu Vittorio Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. Uchwała Nr 11 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. Uchwała Nr 12 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA nie udzieliło absolutorium Pani Barbarze Urbaniak Marconi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. Uchwała Nr 13 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Januszowi Grodzińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. Uchwała Nr 14 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Markowi Zuberowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. Uchwała Nr 15 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Jackowi Welcowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. Uchwała Nr 16 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. Uchwała Nr 17 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2007 Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007, postanowiło stratę wypracowaną przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, w wysokości 2.196.739,91 złotych pokryć w całości z kapitału zapasowego. Uchwała Nr 18 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. Na podstawie § 11 Statutu Polcolorit S.A. ZWZA zatwierdziło zmianę treści Regulaminu Rady Nadzorczej: w § 7 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: "powołania komitetu audytu oraz wynagrodzeń, którego kompetencje i zakres działania zostaje określony w Regulaminie Komitetu Audytu oraz Wynagrodzeń" | |
