KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr7/2007
Data sporządzenia:2007-03-29
Skrócona nazwa emitenta
PC GUARD
Temat
zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 399 Ksh par.1 zwołuje w dniu 11 maja 2007 roku o godz. 9,00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard, które odbędzie się w siedzibie spółki w Poznaniu pod adresem: Poznań, ul. Towarowa 35, biurowiec DELTA - IV piętro. Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard w dniu 11.05.2007 roku: 1. Otwarcie ZWZA PC Guard S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad WZA a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2006. 6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2006. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2006, b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2006, c) przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2006 w całości na kapitał zapasowy, d) udzielenie absolutorium dla Zarządu, e) udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. 8. Przedstawienie kandydatur na członków nowej Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji członków poprzedniej Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyboru nowych członków Rady Nadzorczej, b) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 10. Przedstawienie planów inwestycyjnych oraz podjęcie uchwał w sprawie: a) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem praw poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, b) zmian w Statucie spółki w części III. "Kapitał akcyjny i akcje" punkt 1. c) podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu, d) upoważnienie Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D, praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym. 11. Wolne głosy i wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem złożenia w sekretariacie Spółki do dnia 04 maja 2007 roku do godziny 15,00 imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzającego ilość posiadanych akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Projekty uchwał na WZA w dniu 11.05.2007 roku zostały przedstawione i stanowią załącznik do bieżącego raportu. Zostaną one również umieszczone na stronach internetowych Spółki.
Załączniki
PlikOpis
PROJEKTY UCHWAŁ WZA 11.05.2007.rtfporządek obrad oraz projekty uchwał na ZWZA w dniu 11.05.2007
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PC GUARD S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PC GUARDInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-542Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Janickiego 2020
(ulica)(numer)
061 843 42 66061 847 12 46
(telefon)(fax)
[email protected]www.pcguard.pl
(e-mail)(www)
779-21-28-540639792992
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-03-29Dariusz GrześkowiakPrezes Zarządu