| Advanced Distribution Solutions S.A. z siedzibą w Krakowie podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2007 roku o w Krakowie, przy ul. Przy Rondzie nr 2 Uchwała nr 1/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Aleksandra Wójcika. Uchwała nr 2/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2006 rok, 5. Pokrycie straty zanotowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2006, 6. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2006. 7. Podjęcie uchwały na podstawie art. 397 k.s.h. 8. Podjęcie uchwał dotyczących zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 gr udnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru, z pó¼niejszymi zmianami, 9. Podjęcie uchwał dotyczących zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki, 10. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych, 11. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, 12. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 13. Wolne wnioski, 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. po rozpatrzeniu niniejszym przyjmuje: a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, propozycji Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2006, c) sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok, na które składa się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 10.398.033,75 (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści trzy i 75/100) złotych, - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto 16.281.399,54 (słownie: szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 54/100) złotych, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmianę środków pieniężnych netto (– 1.322.975,28) (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć i 28/100) złotych, - informacja dodatkowa. Uchwała nr 4/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok 2006 w wysokości 16.281.399,54 (słownie: szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 54/100) złotych zyskami z przyszłych okresów. Uchwała nr 5/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Wójcikowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 6/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Kopyt absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 7/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 8/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Soczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 9/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Rodrygowi Łobodda absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 10/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Otto absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 11/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Markowi Machtyngerowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 12/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Brodowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 6 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 13/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Karolowi Węglarzy absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 6 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 14/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 6 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 15/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jerzemu Bartosiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 16/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. postanawia nie wypowiadać się w sprawie dalszego istnienia Spółki, gdyż nie zachodzą przesłanki określone w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała nr 17/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. postanawia, iż w związku z faktem, że na dzień 6 lipca 2007 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w zakresie punktu 8 i 9 porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie wypowiadać się w dniu dzisiejszym w zakresie punktów 8 i 9 porządku obrad. Uchwała nr 18/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. postanawia przyjąć zasady Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały (w załączniku wyliczone są wszystkie zasady Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005, określenie czy spółka przyjmuje daną zasadę czy nie oraz ewentualne uzasadnienie). Uchwała o charkterze formalnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. zmienia porządek obrad niniejszego Zgromadzenia, w ten sposób, że: -podjęcie uchwały nr 20/06/2007 dotyczącej przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, objęte dotychczas punktem 12 porządku obrad, zostaje przesunięte do punku 10 porządku obrad, - podjęcie uchwały nr 18/06/2007 dotyczącej przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych, objęte dotychczas punktem 10 porządku obrad, zostaje przesunięte do punktu 11 porządku obrad, - podjęcie uchwały nr 19/06/2007 dotyczącej przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, objęte dotychczas punktem 11 porządku obrad, zostaje przesunięte do punktu 12 porządku obrad, a wobec powyższych zmian w porządku obrad, uchwały te otrzymywać będą kolejne numery. Uchwała nr 18/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr 19/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. postanawia przyjąć zasady Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały (w załączniku wyliczone są wszystkie zasady Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005, określenie czy spółka przyjmuje daną zasadę czy nie oraz ewentualne uzasadnienie). Uchwała nr 20/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. niniejszym uchyla obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Spółki i przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w nowym brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwu odnośnie którejkolwiek z podejmowanych uchwał. Za wyjątkiem sytuacji objętej uchwałą nr 17/06/2007 nie miało miejsca odstąpienie przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Dodatkowo w związku z powyższą uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia, poinformował, że ze względu na wady dotyczące uchwały podjętej w dniu 8 grudnia 2006 roku w sparwie emisji akcji serii "J“, Spółka zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 lipca 2007 roku. | |
